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台湾"新瑞都"弊案调查发现十亿异常款项疑似洗钱

2002年10月11日 18:06

  中新网10月11日电 台北“地检署”追查新瑞都开发弊案的资金流向又有新发展。经清查苏惠珍与李明哲的帐户,发现有近十亿元新台币(下同)的款项曾流入“特定对象”及六名“立法委员”的帐户,再辗转汇入相关亲友的帐户内。

  检调部门怀疑这些汇款与中介购买新瑞都股权佣金、协助金融行库联贷,及“台肥”民营化释股案通过的活动费有关。

  新瑞都公司大股东苏惠珍上月向媒体披露新瑞都投资经过﹐指控前国民党投管会主委刘泰英通过“白手套”索取巨额佣金。媒体报道说,苏惠珍讨债动用到的关系,包括过去她长期资助的“独盟”人士、民进党籍“立委”和岛内党政官员等。

  据苏惠珍称,其为了新瑞都开发案,曾陆续拿出10.6亿元新台币的佣金或不法贿款打通关节。

  台湾当局“调查局洗钱防制中心”与台北市“调查处”对此情节进行追查,发现为刘泰英充当“白手套”的李明哲的帐户内,确有大笔异常的款项进出在特定的帐户内出现。由于这些汇款的辗转流程和时间相当紧凑,疑似急于洗钱的手法,因此,检调怀疑这些异常的汇款,与佣金或不正当利益有关,这也是刘泰英、谢生富、翁重钧,继李明哲之后被限制出境的原因。

  至于所追查出的款项分别是多少,办案人员表示不便说明细目,只称近十亿元新台币。



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