海外资产回流税收减免不影响反洗钱

　　2010年6月20～25日，在金融行动特别工作组(FATF)第二十一届第三次全会及工作组会议上，全会讨论通过并发表了关于鼓励海外资产回流的税收减免计划声明，申明任何此类计划不应影响该国执行符合FATF标准的反洗钱/反恐融资措施。

　　会议讨论通过了 “FATF公开声明”和其他被监控国家/地区进展报告文件。公开声明重申了对伊朗反洗钱/反恐融资体系重大缺陷的关切，并呼吁成员向金融机构发出通知，要求金融机构特别注意防范有关风险。

　　声明指出，鉴于朝鲜、埃塞俄比亚、圣多美和普林西比的反洗钱/反恐融资体系具有重大缺陷，且未制定相应的行动计划以弥补这些缺陷，FATF呼吁成员对有关风险予以关注。

　　对于近期由FATF进行合规审查的24个国家或地区，进展报告欢迎有关国家为弥补其反洗钱/反恐融资体系存在的缺陷采取的积极行动，并敦促他们按照各自向FATF提交的高层政治承诺和行动计划及时间表，继续改进其反洗钱/反恐融资体系，提高执行FATF“40+9项建议”的合规水平。

　　此外，会议还讨论了第四轮互评估标准和程序、间接汇款、国家洗钱/恐怖融资风险评估、全球洗钱/恐怖融资战略监控等问题。

　　同时，全会通过了货币服务业和兑换商洗钱风险类型研究报告和全球洗钱/恐怖融资威胁评估报告。其中，全球洗钱/恐怖融资威胁评估报告为认识全球层面的洗钱/恐怖融资风险提供了新的视角。

　　最后，即将开始任期的FATF第二十二届(2010-2011年)主席路易斯·乌鲁提亚先生 (Mr.LuisUrrutia)(墨西哥)向全会阐述了在其任期内FATF的工作重点，主要包括：继续在全球范围内贯彻FATF标准、加强反洗钱对反腐败工作的支持、促进金融包容性、帮助低能力国家提高反洗钱/反恐融资工作水平及第四轮互评估有关准备工作等。(张玮)