建筑小工梦想成实业家 诈骗2000多万收购两公司

　　老话说“不想当将军的士兵不是好士兵”，农民出身的建筑小工曾某也有他的抱负，梦想成为实业家。当他有一天成为有车一族、还花2000万元收购两家企业后，他却身陷囫囵，并把一家银行的副行长拉下水。

　　昨天，曾某因涉嫌票据诈骗罪和向非国家工作人员行贿罪，在市五中院受审。

　　高息揽储4000万元

　　安某是一家商业银行杨家坪支行副行长。据安某称，他2005年认识曾某，但之后一直没什么联系。2008年底，曾突然找到他，说手上有几个项目，与其他公司合伙在做，可以帮忙引荐合伙公司到安某所在的银行开户存款。银行是靠业绩来考核，有存款送上门，安某当然高兴。

　　之后，曾某带着两家公司的财务人员到安某所在的银行开户。证据显示，这两家公司财务人员前往银行的当天，曾某要么借口说“行长不在”，要么借口说“今天审批不了”，把他们打发走。次日，曾某打电话通知对方，说是开好户了。之后，两家公司总共存了4000万元到新开账户上。

　　市检察院第五分院的检察官称，这两家公司之所以在安某所在银行新开账户，是因为曾某给这两家公司许诺，该行的利息比正常利息要高。其中一家公司在存入上千万元后，曾某确实也兑现了承诺，将100万元“利息”划到了该公司账户，取得了对方信任。

　　银行冻结异动账户

　　检察官称，银行在对曾某帮忙开户的这两家公司账户进行监管时，发现资金异动，其中一个账户往綦江县饮食服务公司转账就达1680万元。按照银监局的规定，这类账户存在疑似洗钱的情况，银行立即向上级报告，并将两个账户冻结。

　　曾某发现资金账户冻结后，还打电话问安某怎么回事。同时，他担心东窗事发，找朋友借了200多万元打到其中一个公司的账上。

　　安某称，他也曾觉得奇怪：曾某虽说这两家公司是他的合作单位，但为何公司的账户却是曾某掌握着？他问曾某，曾某拍着胸脯说“资金绝对安全”。

　　2009年1月，曾某去买了两台30来万元的越野车，把其中一辆与安某的一辆旧别克车置换。同年6月，银行把两个公司账户列为疑似洗钱账户后，担心案发，安某把车换了回来。

　　赃款收购两家公司

　　几乎就在银行把两个公司账户列为疑似洗钱账户的同时，存款2500万元那家公司因需要用钱，到银行核对时，意外发现存款竟然缩水，赶忙报警。

　　不久，警方将曾某抓获。去年12月初，安某也落网。安某因为与曾某置换了车辆，两车价值相差17万余元，这部分差额成了其受贿财物的数额。因为安某是非国家工作人员，检察机关指控其涉嫌非国家工作人员受贿罪。

　　曾某为何能调动别人账户资金？检察官称，曾某在开户时留了一手，他故意说行长不在或当天审批不了，取得了公司的财务印章和预留印鉴，然后伪造了一套假的，为后来转账提供了方便。后来转账时，他还伪造了转账的支票。

　　证据表明，案发时，两公司账上有2000多万元没有追回。

　　昨日庭审中，曾某基本承认检察机关指控的事实和相关证据，极少为自己辩解。据他在警方的交代，他以前是一个建筑小工，但不甘心一辈子碌碌无为，总希望有自己的事业。当他把钱骗来后，分别收购了一个园林公司和綦江饮食服务公司，并且把1680万元划到了綦江饮食服务公司账上。

　　因案情重大，法庭没有当庭宣判。　记者 罗彬