汇款代理涉洗钱囚90月 提存2798次达28亿创记录

　　中新网11月19日电 香港一名六旬汇款代理被发现多次在短时间内不寻常地频密转帐，处理款项高达28亿元，被控共7项洗黑钱罪，被判监7年半。警方表示，案件涉及的黑钱金额为历来最高，亦是首次有汇款代理被定罪，警方全凭调查被告户口转帐纪录发现异常破案。

　　据香港明报报道，法官潘敏琦判刑指出，被告余某(60岁)先后3次在短短3个月内，提存930次至2798次，每段期间所涉金额分别达4.06亿元、4.2亿元及5.8亿元，提取与存入金额分别达14.2亿元及14.1亿元。被告1998年起从事汇款生意，2002年向警方注册为汇款代理，在03年1至3月、同年3至5月、及08年3至5月应3人指示转帐，并于08年9月1日下午2小时内提款15次，提取1500万元。

　　被告闻判时表现冷静，散庭后随即在犯人栏内大呼“冤枉”。被告4名子女表示会为父亲上诉，指警方不公平，未查明金钱来源，便指老父洗黑钱。

　　潘敏琦指出，洗黑钱罪行严重，金额多少是判刑重要考虑因素。被告利用3个户口处理涉案的3笔巨额转帐，名下仍有其它户口处理汇款，可见被告是洗黑钱的重要角色，计划周详犯案。案件无疑有多人参与，控方虽未能证实金额涉及的罪行，亦无证据证明涉及国际罪案，但转帐纪录显示当中涉及跨境汇款。

　　商业罪案调查科侦缉高级督察邹祥有于庭外表示，警方发现被告户口转帐频密，银码惊人，且汇款应为跨境往来，但涉案户口逾九成交易为香港境内转帐，惹人生疑。

　　邹明言不排除被告遭利用，“他在庭上供称每次转帐可获3000至1万元”，并提醒汇款代理如遇客户转帐数额不寻常，或次数频繁，应查询客户背景及金额资料，并通报警方。