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法国兴业银行因内部监控机制缺失被罚400万欧元

2008年07月05日 11:22 来源:新华网 发表评论

  法国银行监管机构——法国银行委员会4日对兴业银行开出400万欧元罚单,原因是兴业银行内部监控机制“严重缺失”,导致巨额欺诈案的发生。

  银行委员会在一份公告中指出,兴业银行内部监控机制严重缺失,使得金融交易在各个级别缺乏监控的情况下,在较长时期内难以被察觉并得到纠正,因而存在较大可能发生欺诈案并带来严重后果。

  为此,银行委员会对兴业银行罚款400万欧元。这一罚款金额接近银行委员会的罚款上限。根据相关规定,银行委员会有权对违规行为进行处罚,目前其罚款上限为500万欧元。

  今年1月,兴业银行曝出违规操作丑闻。该银行交易员凯维埃尔违规购入大量欧洲股指期货,给银行造成49亿欧元的损失。

  兴业银行在法国首都巴黎的管理人员拒绝就处罚决定发表评论。兴业银行将损失归咎为凯维埃尔个人的违规操作,凯维埃尔的律师则说,凯维埃尔上司对他的行为事先知情。

  法国银行委员会隶属法国央行——法兰西银行,其主要职责包括监督银行系统遵守相关法律法规、关注银行财务经营质量等。(新华网巴黎7月4日电 记者芦龙军)

编辑:张庆华】
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