华人汇款被盯 意大利洗钱案涉案金额达900万欧元

　　中新网8月10日电 据意大利《欧洲华人报》报道，罗马8月6日消息，罗马税警近日查获一起通过向中国汇款来洗钱900万欧元的案例，涉案的有意大利人开设的公司也有华人公司，目前被立案调查的共有意大利人和华人31名。负责此案调查的是意大利反黑局罗马分局。

　　近两年反黑局在调查中发现罗马几家投资公司的一些资金流动十分可疑，参与其中的有意大利投资公司和汇款公司的人员，也有中国移民。 由于涉案人员很多使得案情变得十分复杂，但是税警们最终还是锁定总部在罗马的HPD FINANZIARIA 和 GE.DE.FIN这两家公司。它们通过其遍布意大利的子公司将不申报来源的巨额欧元汇往中国大陆。办案人员注意到虽然这两家公司的门市部往往门可罗雀，但是每天它们都能向境外寄汇很大的金额。这种反常的现象只能有一个合理的解释——这两家公司汇往境外的钱不是来自门市的客户，而是另有来源。他们通过假造根本察无实人的华人汇款客户或是涂改汇款客户汇款资料的手段来掩护那些来路不明的钱汇往中国。税警们认为很多罗马地区走私造假的非法所得正是通过这种方式被洗白的。

　　目前警方估计的涉案黑钱在900万欧元左右，税警们已冻结了近300万欧元，查封了一批包括一辆崭新的法拉利加利佛尼亚在内的动产和不动产，总价值约合600万欧元。(蒋明)