抓捕行动

　　3市同时动手斩断诈骗黑手

　　7月13日，深圳警方发现河南周口、东莞两地取款的嫌疑人已返回东莞。7月15日下午，办案民警在东莞厚街某酒店抓获嫌疑人卢某强等5人，缴获作案银行卡76张、手机5部、汽车1部及账本等一批涉案物品，冻结涉案赃款70余万元人民币。

　　经查，犯罪嫌疑人交代了其实施电话诈骗的犯罪事实，并且供认，他们均是听从境外男子“阿坤”、“阿龙”、“阿佑”的指示。

　　7月16日下午4时，警方在珠海市拱北某花园9栋213房抓获嫌疑人高某佑(外号“阿佑”，男，26岁，境外人员)。专案组乘胜追击，7月18日晚，在珠海市某花园旁将负责在中山市提取诈骗赃款的嫌疑人周某光(外号“阿光”，男，25岁，广东人)抓获。

　　7月30日晚10时许，警方将在长沙某酒店卡拉OK厅内喝酒的6名境外嫌疑男子一举抓获，并现场查扣涉案赃款现金人民币4万余元、作案手机17部。经审查，警方又缴获了该团伙作案用的各种银行卡281张及写满银行卡卡号和密码的文本资料17页。

　　至此，该境内外勾结的电话诈骗团伙境内组织被全部瓦解。

　　作案手法

　　假冒电信公安来电

　　“您好，你的电话已欠费，现正帮你转接服务专员”，2009年5月19日下午1时许，家住深圳市福田区的老俞在家里的固定电话接到一个奇怪的欠费通知电话。电话中，一名自称电信服务人员的人告诉老俞他家电话欠费人民币3000多元，无法使用，经过查询，事主身份资料泄露，需要立即报警。

　　老俞还没反应过来，一个号码为020110的电话又打入他家的固定电话，自称是公安人员的嫌疑人不耐烦地告诉老俞他被卷入一宗经济案件，涉嫌洗钱犯罪。随后，一名自称银行工作人员又告诉老俞，为安全起见，要求其将银行存款转账至保密账号。

　　懵懵懂懂的老俞在对方连蒙带吓的劝说下稀里糊涂将150多万元人民币现金转入对方账号。

　　当晚7时许，老俞发觉被骗，立即报案。

　　分工严密

　　境外打电话境内取现

　　经警方初步调查，6名被抓获的境外人员的共同上家是在台湾的“周董”(真名陈某利，男，40岁，境外人员，是境外网络电话语音诈骗集团的首脑，该集团有近50多人)、“高先生”(与陈某利同属境外语音诈骗集团的主犯)、余某钦(男，32岁，境外人员，专门负责在境外对赃款进行网上银行分流)、“阿福”(真名叶某民，男，47岁，境外人员，是境内两个取钱团伙的直接上家)等境外犯罪嫌疑人。

　　境外方面主要负责拨打跨境网络电话诈骗及网上银行转账分流赃款，黄某昆、陈某羽等人负责在内地取款、存钱。至今，该犯罪团伙中负责在国内指挥、组织、取款、转账的18名犯罪团伙成员已被福田警方全部擒获并刑事拘留。

　　警方介绍，这次破获的电话诈骗团伙的最大特点在于境内外勾结，分工专业。

　　团伙内部分为4个专业犯罪机构，为逃避打击，将首脑、电话诈骗实施机构、银行转账等机构设在境外，而取现、套现等机构设在国内。

　　4个专业机构分别是：

　　一、电话诈骗实施机构。总部设在境外，由陈某利、“高先生”亲自操控，人数在50人以上。制定周密的通话流程，有人冒充公安人员，有人冒充电信工作人员，有人冒充银行工作人员，一环扣一环，流水作业，欺诈性极大。

　　二、银行开卡机构。嫌疑人在国内活动，由“阿福”操控，人数约在10人以上，成批量开设银行账号用于作案，由专门的取款人员在ATM柜员机提取现金。

　　三、银行转账机构。嫌疑人在国内和境外两地活动，余某钦负责境外网上分流，“阿福”负责国内转账，人数约在10人以上。通过网上银行，24小时不间断分流诈骗得手的资金。

　　四、柜员机套现机构。嫌疑人在国内活动，由苏某隆负责操控，人数约在15人以上。接到转账人员的指令，通过各地ATM柜员机快速提取现金。嫌疑人经过专门训练，操作娴熟，最快一次100张卡30分钟内提取了50万元现金。 记者王鹤