- 广州破特大假发票案续 出车记录暴露主嫌犯行踪
假发票团伙内部分工
金×林落网后,一个以其为首,以批发为主兼电脑代开假发票,买家涉及广东、北京、浙江、新疆、贵州等19个省市、自治区的特大制售假发票团伙网络逐渐明晰。经查,金×林为该团伙的主犯,假发票的购入、出售及赃款均由其控制。团伙成员之间分工明确,其妻子陈×青主要负责销售、财务管理等,其哥哥金×升负责发展假发票销售网络,其姐姐金×兰负责联系买家和送货收款,同乡黄×好负责打包假发票,送货及收款,司机蒋×平负责送货、发货以及将空白的假发票运回窝点。
广州警方昨日通报,经过半年多的侦查,天河警方摧毁了一个以金×林(浙江临海人)销售团伙为核心纽带,集产、供、销一体的特大制售假发票网络,累计抓获犯罪嫌疑人31人,捣毁非法制造、出售假发票窝点13个,收缴印制假发票机器设备28台、假公章1269枚等大批作案工具,查获涉及19个省、市、自治区的各类假发票230多万份,发票可开金额总计逾1000亿元。据悉,该案是广州近几年破案缴获假发票数量最多的案件。
员村惊现19省市假发票
今年2月17日,天河区公安分局经侦大队接到群众举报,称该区员村一带有人售卖假发票。这只是一条普通的线索,经侦大队并没有掉以轻心,经过两个多月的摸查,掌握了基本情况:以浙江临海籍为主的数名外来人员租住在员村万芳园二巷×号,有出售假发票的违法犯罪行为。
4月23日,嫌疑人蒋×平、黄×好两人在员村西街提着可疑物品准备装车运货,被民警逮个正着。在其租住地,民警“大开眼界”:国税增值税发票、地税定额发票、建筑业假发票涉及广东、北京、内蒙古、浙江、辽宁等19个省市,足足有170多万份,可开金额约160多亿元!为了假冒各地发票,该团伙还伪造了503枚印章。
鉴于该案发票种类多、数量巨大、涉及面广,网络经营的可能性较大,天河警方成立“4·23”专案组,全面开展案件的侦查,主攻抓捕团伙主犯金×林。
出车记录暴露主嫌犯行踪
警方发现,该团伙亲属性或地缘性纠合犯罪特点明显,被抓获的团伙成员主要来自浙江临海市,大多是金×林的家人和朋友。在各涉案地点,团伙成员蒋×平一本出车记录簿引起了警方的注意。根据簿上所记录的出车情况,金×林近期在广州活动的轨迹渐渐清晰,他可能落脚的两个住宅小区,成了警方盯梢的目标。4月27日,金×林、金×升两兄弟在天河北路祥×花园落脚点正准备逃逸,不料被警方一举抓获。
“大鱼”落网了,接下来就要“掐两头”———上游的假发票源头及下游的销售网络。5月12日晚,警方在凤凰社区端掉一个印制假发票窝点,现场查获印刷用白纸14.4万张、印刷感光版36张和印刷机、切纸机、晒版机、方箱机各1台,查获拾万位商业企业专用发票成品和半成品2.6万份、商业企业专用发票收据4600张、商业企业专用发票封面5.55万张、商业销售发票封面500张,抓获方×平等4名犯罪嫌疑人。
广州捣毁6个下家窝点
6月23日、25日,天河警方会同国税稽查局稽查人员,兵分六路,在白云区太和、同和及天河元岗、车陂、长兴等地掀起“暴风”行动,捣毁金×林团伙6个出售假发票下家窝点,抓获詹×快等18名犯罪嫌疑人,查获非法制造的发票7.43余万份(其中定额发票票面金额累计1250余万元)和伪造的公司、企业印章766枚。
警方挖出假发票网络上下家
茂名下线:4月20日,茂名警方破获一起出售假发票案件,抓获犯罪嫌疑人陈×军,此人是“4·23”金×林团伙的下线之一。金×林团伙派人到茂名帮陈×军办理了虚假公司的工商登记,向税务机关骗领发票。陈×军向金×林团伙购买假发票,并使用假发票的发票联存根向当地税务机关申请核销,重新领取真发票继续作案。
浙江下线:5月20日,浙江宁波警方破获一起出售非法制作的发票案,在宁波鄞州、江东等地抓获金×辉等5名涉嫌非法出售发票犯罪嫌疑人,捣毁开票窝点3个,缴获假发票3000余份及一批作案工具。经核查,金×辉正是广州金×林团伙在浙江省的下线之一,长期向金×林团伙购买非法制作的发票,利用快递公司运输发票,利用银行转账支付赃款。
汕头上线:5月24日,汕头潮阳警方抓获涉嫌嫖娼的违法人员许×忠,并在其租住地发现少量假发票。经核查,确认许×忠正是专案组已掌握的正在追捕的金×林团伙的上线。汕头警方在潮南区芦岗镇打掉一个印制假发票窝点,缴获印刷机等设备18台、假发票50余万份及发票专用纸一批。 (记者/洪奕宜通讯员/林瑞远黄平翔张毅涛)
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