一位知情人士透露，中信金控并购兆丰金控、台新金控并购彰化银行及开发金控并购金鼎证券等，都被质疑背后暗藏玄机。在施明德爆料后，邱毅进一步挑明，给陈水扁二十七亿的企业可能就是台新金控。事实上，台新金合并彰化银过程疑点重重。

　　“泛紫联盟”召集人指控，彰银特别股标售案是扁“政府”转移经营权奉送“国产”最典型的例子。台新金投入近三百六十六亿新台币标购彰银，是想买彰银乙种特别股﹐并没有买官股，一旦彰银成为台新金子公司，标购金额都转为彰银股本或资本公债，这笔钱又流回台新金集团口袋，“国库”根本未进帐分毫，等于官股没卖掉一张股票就白白奉送一家百年老银行。这种交易方式，短期看似“财政部”得利，实际是全民吃亏、图利财团的作法。

　　多数金控在海外设有子公司，若他们直接从海外汇款到陈水扁指定的账号，检方根本查不到，若被查出势将“血流成河”。事实上检方清查扁海外密帐尚未有明显进展，所以“阁揆”刘兆玄才会在受访时公开喊话，鼓励企业家自首转作污点证人，强调会依法减免刑责及提供保护。

　　作家李敖说陈水扁很像清朝的大贪官和珅，扁家涉及的贪渎丑闻“罄竹难书”，从赵建铭顶着“总统”女婿名号，炒股内线交易、“关说”人事、收取药商回扣、吴淑珍收受不当馈赠、介入金融交易，到陈水扁将“国务机要费”中饱私囊，却利用他人消费的发票核销公帐等，无一不是涉及巨资的贪渎恶行。

　　陈水扁任内，完成儿女的终身大事，光是礼金的收入就很可观，陈幸妤、陈致中结婚时，许多大企业老板都亲往祝贺，表面上说现场不收礼金，但按照台湾礼俗，大老板绝不可能白吃白喝一顿，金融界盛传，送裸钻、名表、珠宝者不在少数。

　　赵建铭因卷入台开公司股票内线交易，而遭收押，甚至被逐出台大医院。两年前国票金控爆发董座争夺战，洪三雄与陈哲芳各据一霸，后者得到陈水扁女婿赵建铭背书惊险地抢下国票金董事长宝座，其中还涉及复杂的洗钱过程。

　　检方查出，陈哲芳先把两千七百万新台币汇给关系企业众大传播，陈哲芳胞弟陈镜尧再开立五十四张总额二千七百万的台支本票(台湾银行担保付款的支票)给旗下企业，再分成三笔转汇给赵玉柱夫妇及赵建铭的胞弟赵建勋，检方怀疑这笔钱是赵建铭协助陈哲芳抢下国票金董座的“谢金”。

　　赵建铭出事后，有关他穷奢极侈的生活逐渐曝光，赵任职台大医院每月十几万薪资，但他平日的消费已经远超过所得，包括戴几十万的名表、用七十万的钻笔、送给太太一件几万元的调整型内衣等。知名媒体人陈文茜表示：“难道他的枕边人陈幸妤不会怀疑丈夫的钱从哪里来？”

　　吴淑珍不良于行，身边常有很多朋友串门子，这些人当中有的还扮演掮客角色。旅居澳洲的台湾红负责人李慧芬是举发陈水扁用她消费的发票核销“国务机要费”的关键人物，她在台北家的卧房挂了一幅王春香的画作，王在台北艺文界的名气不算太大，但她的表妹是吴淑珍，她的画藏有玄机，想要升官发财的人，即透过购买王春香的画攀附第一家庭，她的画价因而节节高升，挂在李慧芬卧房的那幅十个裸女造型的画，要价三十二万新台币。

　　李慧芬告诉亚洲周刊，王春香的画根本不值这个行情，但为了邀吴淑珍参加公司开幕剪彩，她的姊姊李碧君暗示她付钱买“门票”。她认为只要调阅王春香与吴淑珍之间的汇款记录，即可让所有“黑金”现形。李同时透露曾透过李碧君送一个彩钻别针给吴淑珍：“官邸周遭的人，都没有风格，贪婪，你给他东西，这个也要、那个也要、大家都要！”

　　扁家触犯了瑞士司法的“财产来源不明罪”，但在台湾并没有这项规定，换言之，家财万贯的陈水扁，完全不必交代他的钱从哪里来，所以不论扁说是选举结余款或者是吴淑珍说是理财所得等，都是法律责任最轻部分，如果陈水扁死不认帐，司法恐怕也奈何不了他。

　　陈水扁惊爆国际洗钱弊案，导致绿营众叛亲离，就连多年来长期为扁辩护的“御用律师”顾立雄，也宣布解除扁“国务机要费”案的委任，拒替扁辩护。

　　民进党十六日在陈水扁老家台南县官田乡举办募款餐会，党主席蔡英文在餐会上沉痛的说，“原来过去的传闻都是真的，让支持者很难堪”。事实上难堪的岂止是绿营支持者，整个台湾都为此蒙羞，台湾近年以“民主自由”傲人，现在竟然让一个领导人巧取豪夺到这种地步，狠狠掴了台湾法治耳光，不知这记耳光能否打醒检调单位，加快侦办脚步，或者打醒台湾人民，不要再轻信领导人的花言巧语。