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陈水扁家庭在新加坡账户解密 初步查明洗钱架构

2008年09月22日 08:39 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网9月22日电 台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,21日拆阅新加坡提供的扁家海外账户资料。专案小组今天密集比对账户内容,厘清资金来源。

  据台湾《中国时报》报道,专案小组指出,特侦组八月底提出司法互助的五笔账户资料,包括吴景茂在荷兰银行新加坡分行、南非标旗银行新加坡分行、瑞士信贷所开设的账户,以及黄睿靓在瑞士信贷所开设的两个账户,这次均获得新加坡方面的回应,有利案件侦办。

  特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维尔京群岛设立控股公司阿曼度(Armando)。检方发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维尔京群岛设立控股公司阿曼度,并利用这家公司在新加坡某银行开账户,吴景茂再将该银行个人账户内资金信托到阿曼度公司账户内,方便海外理财操作。

    项目小组表示,相关数据显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设的账户,信托人为吴景茂,受益人为吴淑珍及儿子陈致中、女儿陈幸妤,账户内目前已无大额资金。为了解陈幸妤是否知情账户内的资金运用,特侦组不排除近日内传唤她到案说明。

  项目小组说,经初步查证,陈水扁家庭在英属维尔京群岛成立阿曼度公司的模式,与在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛及贝里斯成立纸上控股公司的模式一致,主要在避税及维持资金流动的隐蔽性。

  阿曼度公司在银行账户内的资金,与扁家今年初遭瑞士联邦检察署冻结的2100万美元为同一笔钱,并非另笔资金。

  项目人员从这批扁家海外账户资料中,从开户资料、汇款水单、提存款明细、信托契约、授权书等,已经初步建构出扁家洗钱先汇香港、再汇新加坡、瑞士的架构,这些证据未来待第二波司法互助取得香港、瑞士的账户资料后,整个扁家洗钱的拼图就会显现出来。

编辑:官志雄】
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