外汇局发《通知》 防范异常外汇资金跨境流动

　　据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，国家外汇管理局昨天宣布，已于日前发布《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，以遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。《通知》自下发之日起实施。

　　《通知》督促银行完善贸易融资真实性、合规性审核。加强对贸易融资、特别是远期贸易融资的真实性、合规性审查，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。外汇局必要时将实施现场核查或检查。《通知》还要求加强企业分类管理，营造公平有序的市场环境。外汇局加大对贸易收支异常企业，特别是远期贸易融资规模异常增长且具有典型套利交易特征企业的监测核查力度，对列为B类或C类的企业予以重点监管。并加大对银行、企业违规行为的处罚力度。