巴黎银行恐面临近90亿美元罚金

    据外媒报道，因从事违反美国制裁规定的金融交易，法国巴黎银行与美国监管机构近日已接近达成一项和解协议，前者可能面临80亿至90亿美元的罚款以及其他惩罚性措施。

    据路透社报道，美国当局近期正在就巴黎银行是否在2002年至2009年期间违反美国对伊朗、苏丹、古巴等国的经济制裁，协助这些国家进行隐秘的贸易融资和金融交易等行为一事展开调查。

    美国《华尔街日报》援引消息人士称，此调查最初发现了逾1000亿美元存在嫌疑的交易记录。最终有证据表明，其中300亿美元为巴黎银行蓄意隐瞒违反美国制裁规定的金融交易。

    在过去几周内，巴黎银行与美国当局一直就该案进行谈判。知情人士称，目前巴黎银行与美国检察机关达成了广泛的协议条款，巴黎银行将支付80亿至90亿美元的罚金并接受其他处罚。

    协议条款还包括，巴黎银行承认合谋违反《国际紧急经济权力法案》的一项刑事指控，以及一项可能持续数月的针对该银行从事美元相关交易的临时禁令。该协议还指出，纽约金融服务部要求对涉案个人也进行惩罚，因此巴黎银行将宣布辞退30多名员工。知情人士称，其中大部分员工已经离开了该银行。

    此外，巴黎银行还可能面临暂停在美国从事交易的处罚。不过，有消息人士称，纽约金融服务部此前表示，只要巴黎银行接受其他处罚，将不会吊销该行在纽约的营业执照。

    据《华尔街日报》报道，过去五年里，美国一直就违反制裁规定的行为对欧洲银行进行调查，目前仍有部分案件未了结。但与此前因类似行为而遭受处罚的银行相比，巴黎银行违反制裁规定的行为范围更广，掩饰存在嫌疑的交易手段也更多样。

    知情人士称，调查搜集到的信息表明，巴黎银行在逾5年的时间里，利用海外的地区银行为与苏丹有关联的企业和政府机构转移资金，这其中大部分与石油交易有关。另外，巴黎银行承认直到去年还在为与伊朗有关联的受制裁机构从事额外交易。

    调查官员认为，巴黎银行的违法行为超过了此前类似案件，罚金数额因此提高。《华尔街日报》称，该银行面临的近90亿美元罚金将是迄今为止因违反美国制裁规定而遭受的最高额罚款。路透社此前报道，美国当局一度暗示罚金可能高达160亿美元，不过外界认为这是针对巴黎银行提出的10亿美元的谈判策略。

    据《华尔街日报》报道，巴黎银行与美国当局的谈判已进入最后阶段。20日，美国司法部刑事侦查部部长莱斯利·考德威尔与巴黎银行高管协商对进行有罪答辩和发布公开声明的具体时间进行了讨论。

    了解谈判情况的消息人士称，巴黎银行可能在7月初做有罪答辩。不过他们也指出，具体条款尚未确定，认罪的具体时间也可能因和解协议的复杂性以及参与谈判的政府机构数量众多而延迟。据路透社报道，参与此次调查的政府机关包括美国司法部、美国曼哈顿检察官办公室、美国财政部、曼哈顿地区检察官办公室、纽约金融服务部等。

    此外，《华尔街日报》指出，谈判双方也可能最终未能达成和解协议，不过这种可能性正变得越来越小。如未能达成和解，美国将不得不考虑是否对巴黎银行提起刑事指控。