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10月31日 环球网:渣打银行被指违反和解协议 再遭美国检方调查
据美国《芝加哥论坛报》援引英国路透社10月30日报道,美国检方对包括渣打银行在内的几大银行再次展开调查,检方指出几大银行违反了先前达成的和解协议。
美国《纽约时报》道援引自几位辩护律师的话称,由于怀疑几大银行违反了先前达成的和解协议,美国检察官再次开启了对他们的调查行动。报道指出,遭调查的几大银行早前接受和解,仅仅是为了避免刑事诉讼而支付罚款、实施改革。渣打银行和三菱东京UFJ银行都包括在列。
据《纽约时报》报道,早在2012年就华盛顿检方就指控称,渣打银行卷入伊朗等多个国家的洗钱案达成协议,而这些国家都名列美国政府的“黑名单”。检察官们提出质疑称,渣打银行向政府隐瞒了自己的错误行径, 并且已经破坏了先前约定的协议。
纽约州的银行业监管机构也将重新调查三菱东京UFJ(Mitsubishi UFJ)银行。据悉,2013年,该行就其纽约分行与伊朗合作,与监管方达成和解。监管机构同样怀疑该行隐瞒了部分违规行为。监管机构与该银行正在就新的和解方案进行交涉后,而新和解协议中,三菱东京银行所需支付的和解金,将远远高于2013年的2.5亿美元。
报道称,据律师们介绍,国际知名会计律师事务所普华永道也被卷入了这场调查之中,它曾经在这个项目上给过日本银行建议。(中新网金融频道)
【编辑:吕思言】