家族式团伙虚开增值税发票涉案逾亿

　　案发地点：安徽省合肥市

　　案发缘由：国税部门向公安机关移送涉嫌虚开增值税发票犯罪线索

　　姐妹俩大肆虚开上亿元增值税专用发票，露出马脚后，姐姐多次整容，打算逃到国外。安徽省公安厅经侦总队近日通报了这起特大虚开增值税专用发票案的侦破始末。

　　2014年1月，合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索，案值十余万元。在国税部门移送的案件中，这起案件并不起眼。

　　然而，在前期调查中，侦查员发现蓝奥公司所有进项均来自数家钢材公司，货物品名均为钢材，其销售网络遍布全国十余个省市，售出货物品名为五金配件，涉及金额高达1亿多元。而该公司并没有货物加工能力，其所有的钢材无法加工为五金配件。由此，侦查员推定，蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。

　　办案民警告诉记者，此案的犯罪团伙呈现家族式、隐蔽式特点，涉案企业较多，作案成员较多，且蓝奥公司准备注销，相关账目大部分已不存在，这些给案件的侦办带来很大难度。

　　如何在不惊动涉案人员的情况下形成一个完整证据链？经过研究，专案组决定从蓝奥公司的进项入手开始调查。警方调查发现，蓝奥公司实际控制人渠某静、渠某莲为姐妹关系，其进项增值税专用发票主要由许某、李某等人负责，渠某静、渠某莲二人通过票货分离的形式，将钢材市场销售的大量钢材发票虚开给蓝奥公司。仅从2010年至2012年，蓝奥公司便向外虚开增值税专用发票数亿元，非法牟利数百万元。

　　在摸清人员构成和犯罪基本脉络后，专案组对涉案人员实施抓捕，先后抓获渠某莲、许某、李某等人，但此案的主要犯罪嫌疑人渠某静在由法国返回国内后，便隐匿起来，切断与外界的一切联系。通过近两个月的调查，警方终于将渠某静抓获。

　　据渠某静交代，她的女婿在法国工作，能为她提供出入境相关证件。在被抓获前，她已经在该整形医院进行了数次整形手术。在被抓获当天，她准备去医院商谈整形手术的相关事宜。如果整形成功，她可能会持其他证件潜逃到国外。

　　记者从合肥市公安局经侦支队获悉，为了侦破此案，警方会同国税稽查人员，共出动警力1000余人次，调查访问涉案人员100多人，调查涉案企业70余家，查处涉案税额两千多万元，抓获犯罪嫌疑人7人。目前，此案已被移送起诉。