黑钱庄藏小区买卖外汇过亿 兄弟及舅舅被提公诉

　　一个非法买卖外汇高达1.6亿元的地下钱庄居然就藏身于小区。据李某称，“大鹏”主要是赚取汇率差，一般其兑换利率会比市场价高0.1%，且要收取一定的手续费，如在香港的每笔转账要收取200元港币的手续费。承办该案的检察官表示，这种地下钱庄转账结汇很快，不受国家外汇额度的限制，很可能存在非法收入洗“白”的猫腻。

　　一个非法买卖外汇高达1.6亿元的地下钱庄居然就藏身于小区。涉案的许某辉和谢某等嫌疑人在家里“运筹帷幄”，足不出户，钱进钱出，财源滚滚，可“好景”不长，最终浮出水面，落入法网。近日，龙岗区检察院对这一地下钱庄案提起公诉。

　　拨通电话即可轻松兑币

　　黄某是生意人,与香港老板有业务往来，经常会收到大额的港币支票。然而他苦于人民币和港币互兑不便，希望有其他“捷径”。某日，他从朋友那里得知，龙岗有一个外号叫“大鹏”的人，可以提供这种便利。

　　黄某于是拨通“大鹏”的电话，说明希望将手中的港币兑换成人民币。对方爽快答应，但表示要收点手续费。黄某并无异议。两人约好见面的时间、地点后，黄某把港币支票交给了“大鹏”。很快“大鹏”就通过网银转账将相应的人民币转入了黄某提供的账户。黄某心想，这可比银行方便快捷多了。就这样，一回生两回熟，双方陆续进行了多次兑币转账，总金额达6689万余元。

　　与黄某有相似经历的还有李某。做生意的李某有不少客户是在国内开厂的香港人，因银行结汇不够，就通过其他朋友介绍找到“大鹏”兑换人民币。

　　据李某称，“大鹏”主要是赚取汇率差，一般其兑换利率会比市场价高0.1%，且要收取一定的手续费，如在香港的每笔转账要收取200元港币的手续费。

　　兄弟联手非法经营

　　原来，“大鹏”就是许某辉及其弟弟许某杰。许某辉在深圳联系客户，专门负责深圳这边的兑换业务，许某杰则在香港申请开办了一家贸易公司，从事外汇买卖。两人一南一北，互相接应。除亲自上阵外，他们的舅舅谢某也被聘为员工，负责开户、取现、转账及驾驶车辆等工作。

　　早在2007年，许某辉就利用之前在公司打工积累的香港客户资源，开始了自己的兑币生意。2009年开始，辞工后的许某辉拉上了弟弟许某杰，两人商量好分工，一起从事外币兑换业务。在深圳的许某辉利用QQ、手机、短信、传真等手段发展客户。由熟客介绍新客，生意越做越大。为了方便办理业务，许某辉还通过伪造、购买、借用他人身份证的方法在各大银行开设多个账户。许某杰则主要负责香港方面的外汇买卖业务。

　　或涉“洗钱”数额巨大

　　2012年6月20日,民警在龙岗中心城某住宅小区将许某辉、许某杰和谢某三人一网打尽，现场缴获了10余张开设银行账户用于转账的身份证及U盾48个。经初步统计，2009年至2012年6月，三人非法买卖外汇的金额达1.6亿余元人民币。

　　如此巨大的数额，让人咋舌。究竟找他们兑币的客户都是什么人？许某辉等人称并不知情，有些是之前认识的香港老板，有些是熟客介绍的，甚至从来没见过面。至于这些巨款究竟从何得来, 许某辉等人更是不得而知。承办该案的检察官表示，这种地下钱庄转账结汇很快，不受国家外汇额度的限制，很可能存在非法收入洗“白”的猫腻。记者 方兴业 通讯员 江时建 廖婷婷