团伙马来西亚设电信诈骗窝点 每天开会交流经验
嫌疑人使用的作案工具十分简单。京华时报记者周鑫摄
近期,北京警方在马来西亚端掉两个电信诈骗窝点,抓获嫌疑人86名。其中,中国台湾地区嫌疑人54名、大陆地区嫌疑人29名、马来西亚籍嫌疑人3名,缴获大量诈骗剧本、诈骗用的通讯设备等工具。目前,已初步核实破获本市案件20余起,涉案金额500余万元人民币。
谎称欠费布下陷阱
今年3月以来,北京发生新型电信诈骗案。
嫌疑人冒充电力公司、歌华有线等公司的职员,拨打事主家电话,谎称事主家欠费,后告知事主可能身份信息泄露,帮事主转接到公安机关进行报案。此后,嫌疑人又冒充民警,以事主涉嫌犯罪,需对事主财产进行核查为名实施诈骗。
刑侦总队反电信诈骗案件侦查支队经工作发现,嫌疑人实施诈骗的犯罪窝点位于马来西亚。在公安部刑侦局的协调下,刑侦总队与相关单位成立专案组赶赴马来西亚,会同马来西亚警方,对其境内的4个电信诈骗窝点开展侦查。
5月9日上午10时,警方对掌握的两处窝点开展统一行动,共抓获犯罪嫌疑人86名。其中,台湾地区犯罪嫌疑人54名、大陆地区犯罪嫌疑人29名、马来西亚籍犯罪嫌疑人3名,缴获大量手机、电脑、电话、诈骗剧本、通讯设备等作案工具。
在我国驻马来西亚大使馆的协助下,29名大陆地区犯罪嫌疑人于6月11日被押解回京。
团伙成员每日总结
警方表示,29名来自大陆的嫌疑人中,有26人来自福建,广西、广东、湖北各1人。这些人都是通过相互介绍去的马来西亚,去的时候,组织者承诺每人每月底薪5000元人民币,作案成功还会有提成。
据嫌疑人交待,一线人员能拿到3%的提成,二线人员能拿到5%-6%,三线人员能拿到8%。组织者为控制手下,会在4个月左右结算一次工资。
团伙成员每天都要进行专业的话术培训,重点是对诈骗剧本上的内容进行练习。结束一天的工作后,团伙成员还要开会,总结骗成与没骗成的经验。
目前,警方已初步核实破获本市案件20余起,另有山东、四川、河北案件4起,涉案金额500余万元人民币。此案还在进一步工作中。
据警方介绍,此次抓捕的嫌疑人年龄在20-40岁之间,骗钱后他们很快将钱挥霍,所以警方追缴赃款时难度较大。电信诈骗团伙选择在东南亚地区作案,是因为马来西亚等国的房租较便宜、签证好办等。
作案流程
诈骗从群发“语音包”开始,一天能发1万多条。据统计,回拨的成功率在10%左右。
一线座席人员接听后,冒充电力公司、歌华有线的工作人员,谎称事主家欠费,在获取事主身份信息后,告诉事主个人信息泄露,可帮事主报警。
一线人员将写有事主身份信息的单子交给二线人员,同时将电话转接至二线。二线人员冒充公检法人员,说事主涉嫌犯罪,要对其财产进行“核查”。
三线人员以具体办案人员身份,让事主到银行重新开设账户,将钱存入新账户后冻结,再设法套出银行账户的相关密码,从而转走存款。记者 周鑫