江苏警方捣毁一电信诈骗团伙 涉案资金100余万

　　案发地点：江苏省南通市海安县

　　案发缘由：海安某公司被骗20余万元货款后报案，循线追踪挖出一个电信诈骗团伙。

　　近日，江苏省南通市海安县公安局成功破获一起网络合同诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人1名，现场查扣现金1.7万元，缴获笔记本电脑2台，银行卡14张，网银U盾6个，手机10部，电话卡3张，他人身份证1张，带破江苏、山东、河南省10多个地区的电信诈骗案件15起，涉案资金达100余万元。

　　网上采购被骗20万

　　4月17日上午8时许，海安县某板业有限公司老总顾某上网搜索出售高密度聚乙烯原料的卖家，当打开山东德州南云商贸公司的网站，发现该公司正好出售其所需材料，便拨通了网站上登记的陈某电话，经过一翻讨价还价，最终以低于市场价800元的1.02万元一吨的价格谈成，一次性采购20吨。为防止受骗，顾某还要求陈某传真其公司的税务登记、营业证以及机构代码证等证件。一切确认完毕，双方通过传真签订了采购合同。14时许，顾某将20.4万元货款转到陈某的银行账户，并一再要求陈某两日内必须送货到位。

　　18日，陈某打电话给顾某，称货已从苏州办事处发出，但在南京发生了车祸，须重新发货，让其等待。

　　19日上午，仍没有收到货的顾某打电话找陈某时，发现陈某电话已关机。极度不安的等待了两天后，顾某走进海安县公安局刑警大队报案。

　　捣毁电信诈骗团伙

　　接警后，海安县公安局迅速组织警力围绕收款帐号进行调查，在银行部门的协助下，很快查出收款帐号在收到顾某打出的20.4万元后，立即转帐到全国各地各银行不同户名的9张银行卡上，随后又被在广东潮州全部取出。警方判断，广东潮州很可能是犯罪嫌疑人的藏身之处。

　　当天下午，海安警方派出4名精干警力分别赶赴广东潮州和山东德州两地展开工作。在德州警方和工商部门的配合下，侦查人员调查发现所谓的商贸公司不过是由两名云南人花10万元注册的一个皮包公司，根本没有办公地点。线索中断，案件步入僵局。另一组侦查人员，在潮州警方和银行的配合下，通过调取银行监控和走访排查，锁定了男子陈某和阿栋两名犯罪嫌疑人的踪迹。

　　5月14日晚10时许，伏击守候一整天的侦查人员将藏匿于湘桥区某小区一出租房内的陈某抓获。现场缴获笔记本电脑2台，银行卡14张，网银U盾6个，手机10部，电话卡3张，他人身份证1张。被办案人员按倒在地的陈某惊慌失措，嘴里不停的问：“你们是哪里来的警察？”看来，“久战”骗场的陈某对自己的这一天早有预料，只是行骗太多，实在搞不清楚有可能被哪个地方的警察抓住。

　　受金钱诱惑行骗不止

　　落网后的陈某很快交待了其通过网络诈骗海安顾某20.4万元，并与同伙阿栋以四六分的方式瓜分脏款的犯罪事实。5月17日，陈某被海安警方依法刑事拘留。

　　被羁押在海安县看守所里的陈某，没有了往日的神气，他告诉笔者，当初物色阿栋当马仔时，他就知道干这事儿是违法的，只是难抵来钱快来钱多的诱惑，所以才一再行骗的。

　　陈某原本在一家驾校担任教练。新考规出台后，驾校生意明显冷淡，陈某便辞职回老家经营茶园卖茶叶。今年2月的一天，陈某偶遇购茶的阿栋。阿栋关于如何赚钱的一通胡侃，让陈某佩服的五体投地。随后，他跟随阿栋来到广东潮州，做起了他的发财梦。他们通过虚假公司和网站，公开出售聚乙烯塑料粒子，以低于市场价百元、千元至万元不等的价格吸引购买者。

　　陈某至今还记得，第一次行骗成功是3月7日，虽然只骗得3000元，但这足足让他担心害怕了一周。短暂调整后，这种没有成本、不费力气、在家就能“赚钱”的办法让陈某欣喜不已。不久，他们的账户里时不时会有进帐，少则百十元，多则几十万。款项一到，他便与阿栋取出就地分成。

　　目前，案件还在进一步审理之中，另一名犯罪嫌疑人阿栋已被海安警方网上追逃。(文中阿栋为化名)(记者马超 通讯员曹钰华)