涉案金额超800万 “猜猜我是谁”特大诈骗团伙被端

日前，深圳警方于广州抓获犯罪嫌疑人。深圳商报记者 肖兵峰摄

　　1500人上当，涉案金额超800万元

　　“猜猜我是谁”特大诈骗团伙被端

　　反扒民警在公交站台查获嫌疑人身上背着273张银行卡，通过这一线索，深圳市公安局刑侦局(CID)在茂名、广州、珠海、深圳等地端掉一个特大“猜猜我是谁”电信诈骗团伙，抓获24名骨干成员。此案被骗事主达到1500人，涉案金额超过800万元。其中，某深圳企业老板接到“猜猜我是谁”的电话，连续被骗9万元。

　　反扒民警在公交站台查获嫌疑人身上背着273张银行卡，通过这一线索，深圳市公安局刑侦局(CID)在茂名、广州、珠海、深圳等地端掉一个特大“猜猜我是谁”电信诈骗团伙，抓获24名骨干成员。

　　273张银行卡引出的线索

　　今年5月8日，南山公交派出所反扒民警在南山区某公交站台发现两名可疑男子，随即上前进行盘查。民警发现一个叫林某辉的背包内放有273张银行卡，怀疑二人有可能从事诈骗或洗钱的犯罪活动，便将两名犯罪嫌疑人带回派出所进一步审查。

　　经审讯，林某辉初步交代，其所持的银行卡及一张名为“刘某军”的身份证，是一个叫“阿美”的男子交给他的，阿美并要求林某辉帮其取款和存款，完成后可以得到一定报酬。

　　办案民警对这273张银行卡逐一进行排查发现，这些卡分别使用55个身份证开户，身份证归属地遍布全国18个省市。侦查员据此判断这273张银行卡系犯罪嫌疑人冒用他人身份证所开或者系非法购买所得，为暂存被骗事主转存款项所用。

　　与此同时，警方在对部分汇款人进行回访发现，犯罪嫌疑人随意拨打事主电话，并以“猜猜我是谁”的方式，一步步地诱导事主存款至其指定账号，收到诈骗钱款后，随即关停手机失去联系。

　　反扒民警在公交站台查获嫌疑人身上背着273张银行卡，通过这一线索，深圳市公安局刑侦局(CID)在茂名、广州、珠海、深圳等地端掉一个特大“猜猜我是谁”电信诈骗团伙，抓获24名骨干成员。

　　最高被骗32万元

　　一名深圳事主林老板，在接到骗子谎称其生意伙伴的电话后，信以为真，一番叙聊后，骗子称“做生意急需用钱”，林老板一听豪爽地按照骗子的账号打了3万元。几分钟后，骗子又拨通林老板电话，说钱不够，林老板再次慷慨地汇去6万元。几个小时后，骗子又打给林老板，说钱依然不够，要借20万元，林老板恍然发觉不对，遂报警。

　　警方通过对所调取的银行卡交易明细等资料进行分析研判发现，从今年1月初至5月8日交易笔数达3113次，涉及疑似被骗事主1500余人，遍及全国18个省市。被骗金额少则几百元，最多的是32万元。

　　作案团伙分工明确

　　经查，该犯罪团伙分工明确。主要嫌疑人“阿美”在茂名电白召集老乡成立“话务组”，专门“撒网”打电话；在广州、珠海、深圳等地找人成立“取款组”。为逃避打击，在被骗事主将钱款存入或转入作案用银行卡后，该款项会立即在ATM机或柜台(大额资金)被“取款组”提现，再以人工存现的方式，将钱款存入另外的银行账户。

　　据嫌疑人林某辉交代，“阿美”要求他在取现后，立即将款项存入开户人为胡某龙的建设银行卡内，于是，专案组迅速将该银行卡作为重点开展侦查。经对该账号的入账方式及交易情况进行分析发现，该账号极有可能被犯罪团伙用于中转、分流诈骗所得钱款。

　　团伙头目“阿美”年仅25岁

　　8月23日，警方在广州、珠海、茂名、深圳四地开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人24名，包括首要嫌疑人“阿美”在内的团伙主要成员全部落网。

　　据办案民警昨日介绍，该团伙首要成员、组织者“阿美”真名邵某武，男，25岁，茂名电白人。自2011年开始进行电信诈骗活动，今年5月开始单干。他首先通过网络购买大量公民个人信息资料及银行卡。随后，他在茂名市区内租住了两套房供该团伙成员居住及实施诈骗活动，并由其表弟邵某明、妹夫邵某宽各带一组嫌疑人在茂名打电话诱骗事主将钱款存入诈骗账户。得手后，邵某武再分别遥控指挥广州、珠海专门从事取款的犯罪嫌疑人为其提取诈骗所得钱款。

　　据了解，“话务组”成员每人发有一张“话术”纸，每天拨打上百个事主的电话，按照“话术”纸上模拟的各种场合进行问答。犯罪嫌疑人通常以“外出正在办急事不够钱、做生意缺钱”等借口向事主提出借款，一旦得手，取款组立即在15至30分钟左右到银行取现并马上转款。(深圳商报记者 黄顺)

　　反扒民警在公交站台查获嫌疑人身上背着273张银行卡，通过这一线索，深圳市公安局刑侦局(CID)在茂名、广州、珠海、深圳等地端掉一个特大“猜猜我是谁”电信诈骗团伙，抓获24名骨干成员。

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　　发现自己上当，警方为您支招

　　故意输错密码 暂时冻结账户

　　昨日，据深圳CID及公交公安分局办案民警介绍，该犯罪团伙主要以广东茂名电白籍成员为主。他们之所以能够骗倒1500多人，主要因为嫌疑人通过网上购买了事主身份信息，包括事主姓名、手机号码等信息。警方负责人表示，一方面，警方正全力打击泄露公民信息犯罪；另一方面，市民平时一定要谨慎，防止个人信息泄露。

　　此外，一旦发现被骗，市民在短时间内可以有补救措施。首先通过拨打“95516”银联中心客服电话，对诈骗账号的开户银行进行查询。然后拨打该诈骗账号归属银行的客服电话，只要重复输错五次密码就能使该诈骗账号的电话银行账号暂时冻结，时限为24小时。

　　电子银行网络账号同样可以如此操作，一些网上银行登录后，输入诈骗账号，然后重复输错3次密码也能使该诈骗账号的电话银行账号暂时冻结。

　　警方强调，这是对付犯罪分子的一个新招。可以使用故意输错密码的方式，暂时冻结账户，为公安机关办案冻结诈骗账号的赃款争取到宝贵时间。

　　在此案中，嫌疑人交代还曾有过一次“惨痛”的教训。嫌疑人诈骗的事主是一名银行职员，这名银行职员每次给嫌疑人汇款1分钱，连续转了7次。由于是异地、跨行转账，因此嫌疑人在取钱的时候，为了提取1分钱每次都要支付20多元的手续费。7次以后，嫌疑人“不干了”，要求“被骗”事主不要继续汇款。因此，这也是一种对付嫌疑人的方法。(记者黄顺)

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　　信息安全从身份证复印件做起

　　如何保证自身信息安全？警方表示，从身份证复印件做起。

　　警方提醒市民，如今越来越多的场合需要提供复印件，像办理信用卡、购车、购保险等。在将复印件交给他人时，一定要注意使用正确的方法，在复印件上进行签注。“目前比较常用的方法是分三行签注。”民警介绍，比如办理房产证提供复印件，就可以在复印件上这样写：

　　“此身份证复印件仅提供××国土资源和房产管理局-----------------

　　申请办理XX的房产证-------------

　　他用无效-----------”

　　需要注意的是，最好使用黑色以外的颜色填写，上述文字一定要签在身份证的范围内，但不要遮住身份证上的姓名、文字及号码，部分笔画应该与身份证上的字交叉或接触，每一行后面一定要画上横线，以免被不法分子偷加其他文字。最重要的一点是，最后一定要在身份证复印件上面签写自己的名字。

　　民警表示，这样做能够有效避免身份证被不法分子挪作他用或进行犯罪使用，在一定程度上保护了身份证使用者的信息安全。(深圳商报 记者黄顺)