甘肃白银查处网络传销案 慈善助学为幌子发展下线

工商人员进行查处

　　“感谢资助我们上学的叔叔阿姨，谢谢你们，我们一定会好好学习，以优异的成绩报答你们”，去年3月，在会宁一中学内的慈善捐款活动现场，得到捐助的学生们心存感激。但是没有人能想到，这竟然是一个传销组织为博取眼球、发展下线而组织的一次“慈善表演”。3月13日记者获悉，经调查了解，白银市平川区及王家山镇已有19人上当受骗，涉案金额10万余元。目前，平川公安部门已将该起涉嫌以爱心助学慈善投资为幌子、发展下线拉人头谋取利益的传销案件移交平川工商部门进行调查处理。

　　慈善为幌子 实为拉人头

　　据了解，2013年1月，当事人魏某、李某经人介绍后认识了所谓“香港爱联国际有限公司”的爱心大使孙某、徐某，并经两人介绍，了解到该公司是个专门资助贫困学生的“慈善助学”组织。徐某称，如果加入这个公司，参加公司组织的献爱心活动，就能在献爱心的同时获得公司的奖励，而且加入公司很简单，只需要提供本人的身份证注册成为会员。注册会员后，只需要缴纳2500元、5000元或1万元不等的费用，可相应获取银级、金级或白金3个不同级别的账户，便具备发展人员资格，成为所谓的“爱心大使”。而缴纳的费则全部用于投资，获利后一部分用于资助贫困学生，剩余部分全部返给个人。2013年3月，魏某分别给徐某交了5000元加入该组织，注册成为“爱心大使”。魏某、李某成为“爱心大使”后，参加了“香港爱联国际公司”在平川和会宁两所中学举办的两次为贫困学生捐款的爱心活动，认为公司的确是个值得信赖的爱心组织。

　　利诱注册者介绍“投资”人

　　2013年5月，参加完公司的两次慈善活动的魏某、李某，收到了徐某给的2000元钱，说是公司通过网络给的奖励，并告诉她可以介绍自己的朋友也加入这个公司参与“献爱心，慈善助学”活动。看到投入5000元后便如此之快就获得了2000元的收入，魏某、李某分别又介绍自己的朋友加入到这个公司里，注册成为公司的“爱心大使”。随后，孙某给了魏某和李某查看投资收益的网站，还分别给了一个用他们自己的身份证注册的账户名和密码，让他们随时关注网站的动态。并称，该网站上有他们每个人的投资信息，通过该信息可以知道投资获利的情况。

　　2013年3月，一直热心于所谓的“慈善投资”的魏某、李某已介绍亲友累计向“香港爱联国际有限公司”“投资”了7万余元，却发现查看收益的网站无法登录了，遂向孙某、徐某了解情况。对方解释说，公司变更网址了，叫他们耐心等待，等换了新的网址之后通知他们。

　　“收益”不见了发现上当了

　　2013年10月，已将近半年未见任何“慈善投资”收益的魏某、李某，发现最初拉他们加入所谓“香港爱联公司”的孙某、徐某找不到了。于是，他们两人先后前往平川公安分局进行报案。经平川公安分局调查了解，此案系典型的以网络为载体的拉人头式传销案件。经过一段时间的调查走访之后，该案被移交至当地工商部门调查处理。

　　经工商执法人员调查，“香港爱联国际集团公司”是一个打着慈善幌子的非法传销组织。该传销组织在运营的过程中，要求会员发展下线会员，组成层级关系，并在运作中设置了开拓奖、组织(对碰)奖、分红奖等多层次计酬拉人头获取利益。同时，在会员达到一定层级后，会拿出约10%的获利资助部分贫困学生。该传销组织利用一般人的警惕性低、辨别能力差、追求轻松获利以及对所谓慈善的盲目崇拜等心理因素，明目张胆打着慈善的旗帜，非法获取利益。截至目前，平川区已有19人上当受骗，涉案金额10万余元。

　　据介绍，在此之前，在辽宁、陕西等地也曾发生所谓“香港爱联公司”以慈善助学名义进行拉人头谋取非法利益案件，已被当地有关部门依法查处。目前，该案仍在进一步调查中，工商机关将对传销组织者进行严惩。（通讯员 汪生 记者 王万盈文/图）