一在俄电信诈骗团伙被抓 12人跨国“话聊”骗百万

　　我省警方抓获在俄电信诈骗团伙

　　涉案700余起

　　受害人遍布全国19个省自治区直辖市

　　去年12月末，一个由十二名中国人组成的电信诈骗团伙在俄罗斯被抓获，遣返回国由我省警方审查。经调查，该团伙自去年5月起，在俄罗斯海参崴的一座二层民房内，疯狂实施电信诈骗，涉嫌作案700余起，受害人遍布中国19个省、自治区、直辖市，涉案金额达100余万元。而他们的作案地点、手法、人员组成都同以往的电信诈骗有所不同。

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　　被抓

　　团伙藏俄罗斯民房

　　窗帘整日封闭引怀疑

　　俄罗斯海参崴的一处民房窗帘整日封闭，从5月起居住在此的十多个中国人也很少出进，引起当地滨海边区警方的怀疑。观察了一段时间后，俄罗斯警方与我国公安部取得联系，去年12月初，我省公安厅刑侦总队收到来自公安部的情况通报。随后，俄罗斯警方与我省警方联系初步判断：此民房是一个境外电信诈骗窝点。去年12月12日，俄警方控制了窝点内姜冬寒等12名中国籍犯罪嫌疑人，并于14日8时，将嫌疑人经东宁口岸遣返回到我国进行审查。

　　牡丹江、东宁警方迅速成立专案组，经审讯查明，犯罪嫌疑人姜冬寒等12人确为我国居民，在过去的半年中，在俄罗斯搭建电信诈骗窝点实施诈骗犯罪行为。他们是在台湾上线阿庆的授意下，由其提供资金、技术等支持，到俄罗斯建立诈骗窝点对国内居民实施电信诈骗。

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　　供述

　　上线提供20万 培训、技术都不用操心

　　9日，记者电话连线了牡丹江东宁警方，据办案人薛强介绍：“12人团伙的头目姜冬寒今年30岁左右，这个团伙中，年龄最大的35岁，最小的22岁，6男6女。其中，7人来自黑龙江，剩下的来自辽宁、内蒙古。”

　　据姜冬寒供述，其在老家有妻儿，几年前到厦门打工时，结识了一个叫阿庆的台湾人。两人互相颇为欣赏，姜冬寒就追随阿庆给他当司机，两人感情越处越好，亲如兄弟。很快，姜冬寒便知道了“阿庆”是通过电信诈骗团队赚钱的，在柬埔寨、菲律宾都有他的老窝。一天，阿庆对姜冬寒说，近年由于中国警方的打击，东南亚这边的电信诈骗越来越难做。他想在俄罗斯架设一个窝点，“我给你20万启动资金，你负责招兵买马、出国租房。至于培训操作、技术支持不用你操心，到时候我再告诉你。”姜冬寒随即答应，通过情人、老乡、朋友的关系，他很快招募了11个人。12个人正常办理旅游签证，来到了海参崴，并租下一整栋二层楼。在楼内连接了互联网宽带，购置电脑、电话、打印机等作案工具，开始了电信诈骗国内人员钱财的勾当。

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　　分工

　　“三线”角色 根据骗人难度分提成

　　经审讯，我省警方掌握了该团伙的作案流程、团伙分工及利益分成。姜冬寒把11名嫌疑人分成四部分，朱某、马某等四人为“一线”(冒充医保中心、邮局、法院等机关工作人员)；吕某、黄某等四人为“二线”(冒充警察)；宋某、屈某二人为“三线”(冒充检察院人员)；徐某一人负责电脑维护及群发固定电话号码。

　　具体操作程序是：先由徐某将搜集来的一个地区300-500个固定电话通过互联网群发给国内，受害人接通电话后，“一线”诈骗人员就冒充医保人员等政府机关工作人员，以医保卡透支、信用卡透支等各种名目，引导受害人认为自己涉案，并把电话转接给警方。“二线”诈骗人员冒充公安局谎称受害人的信息被人盗用，涉嫌洗钱、贩毒等重罪，需取笔录、冻结账户。此后，“三线”诈骗人员就冒充检察机关人员指示受害人冻结银行卡账户，将钱转到“安全”账户上(其实为诈骗人提供的账户)，自此诈骗成功。

　　据姜冬寒供述，自2013年5月至12月份，共诈骗金额100余万元人民币(单笔最大诈骗金额10余万元，单日最高诈骗金额20余万元)，所有诈骗的钱款都转到阿庆提供的账号上，每诈骗成功一笔，阿庆会按30%给姜冬寒提成，姜冬寒把提成的钱按5%提给“一线”人员，6%提给“二线”人员，8%提给“三线”人员。经查，该团伙涉嫌电信诈骗案件700余起，受害人遍布全国19个省、自治区、直辖市，同时查获电信诈骗剧本、银行卡号、VOIP透传器、群呼机、电脑等大量作案工具，姜冬寒等12人现已被逮捕，目前此案正在进一步侦办中。

　　警方说案

　　窝点向欧洲转移

　　入伙得普通话好

　　9日，针对该案，记者采访到省公安厅刑侦总队新型犯罪侦查支队支队长蒋世琦，分析了此案中体现出的电信诈骗新特点。

　　“电信诈骗犯罪团伙主要在台湾及东南亚设立拨打诈骗电话、转取赃款窝点，跨境、跨国诈骗。近来，骗术手段不断翻新，受害人越来越多，被骗金额屡攀新高，犯罪集团全球开发作案窝点，快速扩散，诈骗犯罪始终面向大陆。”电信诈骗团伙的四大层级主要是：股东(团伙总头目)；话务团伙；洗钱，取款团伙；网络电话技术保障人员。实施电信诈骗主要借助两条渠道，一是通信线路，二是银行网络。骗子通过通信线路与事主联系，进行诱骗；事主受骗，把钱存入“安全账号”，骗子通过银行网络将钱快速提走。

　　据蒋世琦表示：“此案的特点有三。其一是电信诈骗的境外窝点由东南亚向欧洲、非洲转移的趋势。这主要是由于近年我国警方打击东南亚地区电信诈骗犯罪的力度不断加大。此案也是我省警方破获的首起电信诈骗境外窝点搭建在欧洲的案件。其二就是诈骗电话来源在境外，取款在台湾，以前电话来源或取款会至少有一方在南方省份，而如今两头都在大陆以外的情况，增加公安机关的打击难度。其三，这次12个人均来自北方。犯罪分子主要考虑的是北方的地方口音较弱，更接近于普通话，使受害人更易上当。”(记者汪洋)