男子办理1700张银行卡 转卖3年获利20万

　　昨日，记者从达州市宣汉县警方获悉，一名专利用他人身份证在银行办理开户业务的江苏籍男子被抓获。经调查，该男子曾先后在甘肃、广西和湖南多地流窜，利用他人身份信息办理银行卡1700张，从中获利20余万元。目前，该案正在进一步侦办中。

　　开户被机智柜员发现盗用他人身份证

　　3月27日15时许，中国农业银行某支行工作人员向警方报警称：在银行营业厅内，一戴帽子的男子，拿着别人的身份证在柜台上办理开户业务。该男子用帽子故意遮挡面部，以躲避监控视频拍摄，男子的行为引起了银行工作人员警惕。经核对后，工作人员发现该男子与身份证上显示的并非同一人。趁男子不注意，银行工作人员悄悄报警。

　　为不引起该名男子注意。银行柜员谎称男子缺开户手续，无法为其办理。几分钟后，民警在银行大厅内抓获该男子。

　　经警方询问，该名犯罪嫌疑人姓马，今年30岁，系江苏省徐州市铜山区人。

　　办理1700张银行卡 转卖卡3年获利20万

　　经查实，2011年底，马某在甘肃抚州市结识刘某，通过刘某介绍，他学会用他人的身份证办理银行卡牟利的作案方法。2012年初，马某通过刘某的引荐，与厦门的陈某取得电话联系。

　　马某与陈某经过多次电话沟通后，商定由陈某为马某和刘某提供二代身份证，马某再用这些身份证在各地银行办理银行卡、U盾，以及网银卡等业务。之后，陈某再以按每张卡80元，每张U盾、网银卡200元的价格回购。

　　据马某供述称，陈某曾雇佣多人为他办理银行卡，通过回购银行卡，陈某再转手出售牟利，涉及金额较大，牵涉人员较多。

　　据警方统计，截至案发时间，马某曾先后在湖南、甘肃、广西、湖北等九个省100余个市县连续作案，共办理完成各类银行卡1700余张，且全部出售给陈某，从中获利20余万元。

　　专案组赶赴厦门抓捕

　　今年3月18日，马某在达州市的达川区、宣汉、开江、大竹等区县间流窜作案，在此期间，办理各类银行卡共计31张，获利数千元。据当地警方介绍，此案件引起宣汉县警方高度重视，并成立专案组，各警种协调配合办案，积极侦办此案。

　　目前，警方即将全面查清马某在达州办理的31张银行卡，核对其开户信息，以及相关视频资料。为查明马某办理的银行卡流向，防止该类银行卡流通，成为其它犯罪活动工具，专案组民警即刻前往厦门，对马某的上线陈某布控、并实施抓捕任务。

　　未经个人同意开通的银行卡，流向市场后将给市场造成不稳定因素，诸如诈骗、洗钱等违法犯罪行为产生。目前，宣汉县公安局刑侦大队正在全力侦办此案。胡林 谈育玲 记者 赵权军