传销头目资金链断裂被上门催债 求人报警抓自己

　　核心提示

　　德安一男子叶某原本靠着做点小生意，已经拥有在县城还算富裕的生活。但因为亲戚一句“搞政府扶持的工程才能挣大钱”，他远赴安徽合肥参与所谓的“1040”工程，做着两年内成为千万富翁的美梦。

　　他发展了30多名“合作伙伴”都是亲戚朋友，结果资金链断裂，导致债台高筑，夫妻离异，儿子休学，被人不断追债。连遭被拘禁的折磨后，他最终“主动报警”求被抓。

　　日前，德安县公安局经侦大队成功破获了这起组织领导传销活动案，涉案金额达200余万元，两名嫌犯已被批捕。

　　传销头目求人报警抓自己

　　2月23日，家住德安县城的董某向德安县公安局报案称，她被妹夫叶某及其表嫂詹某等人，以从事“连锁经营”为名骗去安徽合肥，结果发现那实际上是传销活动，她要求对方还钱，但遭到拒绝。

　　德安县公安局经侦大队副大队长钟晖得告诉新法制报记者，接到董某的报案后，警方很快就成立了专案组展开侦查工作。在此之前的春节前后，曾经有一伙湖北籍贯的人员多次找到叶某讨要所谓“做工程的欠债”，在此期间双方也发生过激烈的冲突，叶某也曾以“遭非法拘禁”为由报警，但民警根据当时的调查情况，只能对那伙湖北人提出警告，要求他们通过合理合法的方式解决债务纠纷。

　　值得注意的是，就在2月23日当天，也就是董某报案之前，德安警方也接到了一个关于非法拘禁的报警电话。报案人称亲戚叶某“被人非法拘禁多天，期间有被殴打，情况危险”。而报警电话中提到的“拘禁方”正是董某。

　　在调查过程中，警方吃惊地发现，董某前来向公安机关报案，竟然也是叶某主动要求她赶快报警，让警方来抓他的。这让警方很快意识到，这并不是一起简单的债务纠纷，而是涉及非法传销活动。

　　警方随后的调查显示，叶某在这个传销活动当中级别不低，已经到了一定的“头目”级别。一般的“传销头目”都害怕别人报案，叶某又为何会主动让董某去报案呢？

　　亲戚游说远赴安徽“发财”

　　这一切还得从叶某加入传销组织开始说起。据钟晖得介绍，今年才40岁出头的叶某文化水平不高，但头脑比较灵活，手脚也比较勤快。

　　后来，他在德安县城的农贸市场租了个摊位从事家禽销售生意，因为夫妻两人比较能吃苦，很快就在县城买了一套大房子，还买了一个黄金地段的门面，家里存款也有几十万，在他老家村子里也算是个“大能人”。

　　按理说，叶某的生活应该过得挺幸福的，但这一切随着表哥表嫂的出现而发生了巨大的变化。那一年，他有几个表兄弟开着奔驰、宝马等豪车回德安，让他好一阵羡慕。

　　其中一个表哥胡某和其妻詹某跟他说，如果想发财就应该跟他们去安徽合肥，搞政府扶持的工程项目，保证可以挣大钱。很快，叶某就心动了，他已经不满足于靠又脏又累的家禽生意挣钱。

　　很快，叶某就跟着几个表兄弟去了合肥“发财”。在合肥滨湖新区，他参加了一种名为“连锁经营”的项目，而且遇到了很多来自全国各地，和他一样激动地揣着暴富梦想的人，这个项目还有个非常大气的名字：“1040工程”。

　　最让叶某深信不疑的是，他们告诉他，“1040工程”是政府扶持的资本运作项目，运作来的钱就是用于滨湖新区的工程建设。因为还在推广之初，所以没有大规模公开宣传，希望先通过少数人致富带动更多人致富。

　　“1040工程”实为“拉人头”传销

　　办案民警告诉记者，所谓的“1040工程”，实际上就是传销组织玩的花样。

　　记者查询资料发现，安徽本地媒体对“1040工程”涉嫌传销已经曝光多次，央视今年3月17日也对此进行过曝光。安徽省公安厅也宣布，从今年3月至5月，全省公安机关开展为期三个月的“守护平安春季行动”打击传销犯罪攻坚战，行动重点就包括以“资本运作”、“1040工程”、“连锁销售”、“中部大发展”等为名实施的“拉人头”式聚集型传销犯罪。

　　根据德安警方的调查显示，该传销组织实行“五级三阶制”的传销模式，即通过“绩效”完成情况来“升职”，主要分业务员、推广员、主任、经理、老总5个级别从事传销活动。所谓三晋是老总Ａ1、Ａ2、Ａ3，A3就是最高级别。

　　参加者必须先缴纳3800元申购款购买“份额”才能获取加入资格，成为最低级的业务员，其后发展下线20人或者直接缴纳21份的钱，就可以成为主任级别。

　　上线人员依照层级的级别，可以瓜分每名下线500元的申购款。该组织宣称按照这种模式，只要下线达到或者缴纳达到600份就能晋升到“老总”级，直接参与分红，在两年内就可以获得1040万元回报，“1040工程”因此得名。

　　德安警方派员远赴安徽合肥调查后查明：2012年初，犯罪嫌疑人詹某（叶某的表嫂）在安徽参加了这个名为“连锁经营”的非法传销组织，为了达到骗取钱财的目的，詹某以加入“连锁经营”即可在两年内获得高额回报为诱饵，采取“拉人头”发展下线的方式，先后诱骗叶某等多人加入该传销组织。

　　叶某加入后，又先后在德安县、湖北省潜江市发展了董某等三十余名亲戚朋友成为下线，前往合肥从事传销活动。至2013年初，犯罪嫌疑人叶某、詹某均已达到该传销组织“老总A1”级别。

　　被逼债走投无路求被抓

　　随着叶某在组织内级别的提升，他已经可以接触到一些核心资源，包括账本等，他突然发现这个组织的分成方式，赫然就是在搞传销。此时，他才如梦初醒。

　　这一切似乎有点晚了。2013年后，叶某将所有能找到亲友已经找遍了，很难借到钱，也很难发展新下线，资金链因此断裂，无法兑现对下线的利益许诺，开始过着四处躲债的日子。

　　办案民警告诉记者，在此期间，叶某和妻子离婚，他被“净身出户”，还背负了全部债务。因为家庭的变故，上大二的儿子也选择了休学。叶某为自己的行为而后悔，但他那些下线都是他的亲戚朋友，纷纷找到德安来“逼债”。

　　亲戚董某发现自己被骗后并多次索要无果，一气之下对叶某采取了限制人身自由的行为。实际上，多名来“讨债”的亲戚均不同程度地采取了类似限制行为，但都没有效果，因为叶某实在是穷得身无分文。最后发生了本文开头所述的托人“主动报警”那一幕。

　　叶某落网后供述称，他实在是走投无路，情愿“作为传销者被抓起来”，也不想再提心吊胆地过着“要么躲债，要么被拘禁”的日子。

　　据了解，公安机关查到此案的涉案金额已经达到200余万元，目前犯罪嫌疑人叶某和詹某已被依法批捕。

　　◎文/施凡 邵萍 新法制报记者廖世杰