“低价推销高价回收”设局 警方破超千万元诈骗案

　　中新网南京6月3日电 (关宁 解宣庆 朱晓颖)江苏连云港警方3日公布，警方辗转上海、湖南等地，侦破系列电话诈骗案，涉案金额达1000余万元，张某、梁某等2名犯罪嫌疑人落网。

　　经审查，一伙外地诈骗犯罪分子，通过电话随机低价推销各种“金银”纪念品，事后再安排专人高价回收设局，让买主交纳所得税、公证费，一旦受害人上当，他们便玩“失踪”。

　　今年50多岁的翟老汉是东海县双店镇人一名普通的农民，去年5月的一天，他突然接到一个从上海一公司打来的电话，向他推销白银收藏品，巧合的是，翟老汉的小孙女过几天就要过生日，他正在为礼物发愁，得知翟老汉的心思后，对方向他推荐了一个白银属相的礼品，才几百元，让翟老汉很满意。

　　此后，翟老汉不断接到之前这位热心推销人员的电话，推销的东西也越来越多，从“金银”纪念币到伟人邮票再到名人字画等，老汉拿出家中积蓄，前后花费近30万元。

　　去年11月，对方打电话给翟老汉称他买的东西现在已“升值”到200多万元，公司准备进行回收，不过要让他先交纳“个人所得税、鉴定费、公证费”等共计11万元，翟老汉此时手头已没钱，等着“发财”的翟老汉借了高利贷将钱付给对方。

　　然而，此后称会上门收货的“卖主”却一推再推，今年1月，翟老汉发现情况不对后，自己跑到上海找到了卖给他东西的公司，但是该公司称根本就没有回收这一说，而且之前跟他联系回收的人电话再也打不通，翟老汉这才发觉上当，于是回家后便报警。

　　据东海公安局双店派出所所长吕恒宾介绍，今年2月7日，接到翟老汉的报案后，他们前后三次前往上海，最终经过调查发现，原来是一家贸易公司在从事诈骗活动，该公司通过与一承运商签署合同，由承运商发货给快递公司，再由快递公司将货送到买主手中，所有费用全是货到付款。收款后，快递公司将费用打给承运商，承运商再将钱汇给贸易公司。

　　等吕恒宾他们找到位于上海嘉定的这家贸易公司时，但这个公司早已人去楼空。根据承运商与这家贸易公司的转账记录，吕恒宾发现，这家公司每次钱一进账后，便在湖南被人迅速取走。

　　5月初，吕恒宾带着几位办案人员赶到湖南衡阳常宁市，通过银行取款监控，最终成功捕捉到两名犯罪嫌疑人以及一辆车牌信息，根据车辆信息，成功锁定其中一名犯罪嫌疑人。

　　5月21日，吕恒宾再次带队赶到湖南常宁，在当地警方的配合下，一举将涉嫌电话诈骗的犯罪嫌疑人张某、梁某两名嫌疑人抓获归案。

　　经审查，梁某为张某的妻姐，自去年3月始，张某的表姐唐某在上海经营的贸易公司，开始招纳亲戚、熟人入伙，张某和梁某相继加入，该公司通过培训电话推销人员，分别拔打唐从网上购买的公民电话，推销早已在2008年就改名的“上海造币厂”生产的各种“金银”纪念币、名人字画等物，先以低价引诱买主上钩，再以高价回收为由让买主交纳个人所得税、鉴定费、公证费等费用实施诈骗，推销人员按诈骗金额20到50%提成犯罪所得。目前，根据调查，该犯罪团伙至今年4月间，先后诈骗包括翟老汉在内的受害人现金案值高达1000余万元。

　　目前，犯罪嫌疑人张某、梁某已被刑事拘留，相关的犯罪嫌疑人追捕及追赃工作正在进行中。(完)