湖北赤壁警方侦破特大炒金诈骗案 抓获14名嫌疑人

　　称年化利润目标100%，结果14万打了“水漂”。地下“炒金”活动近几年日益蔓延，各种公司以及个人以各种手法规避金融监管和行政许可，大肆吸纳资金，从事金融投机活动，干扰金融管理秩序。据省厅近日通报，赤壁警方侦破一起特大“炒金”诈骗案，抓获14名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3600余万元。

　　报警：“炒金”亏了14万

　　去年4月，赤壁市居民黄某到赤壁市公安局经侦大队报案。称自己之前接一陌生人电话，对方自称是武汉一家投资咨询有限公司的员工孙经理。孙让他在该公司推荐的网站上炒黄金，黄某称不会炒，对方说可以帮忙代炒，并签订协议，协议中约定为8个月，原始年化利润目标100%。黄某分两次将14万余元钱打入对方指定的炒金系统开设的账户上。

　　对方操作员采取多次进入的炒金系统进行交易，很快造成黄某亏损14万余元，黄感觉上当受骗，遂向公安机关报案。

　　调查：发现巨额异常资金

　　警方调查武汉这家投资咨询有限公司发现，这是一家属于“虚拟”的公司，是通过伪造材料注册，也没有固定办公场所。平时该公司的业务基本上都是网上联系或者电话联系，所谓的公司人员都是自称，无法确定他们的真实身份。

　　专案组果断调整侦查方向，紧紧抓住涉案账户资金流向这条主线不放松，从报警人黄某炒金资金入口账户入手，顺线追踪。

　　经查，黄某的资金进上海捷迅支付平台，通过对上海捷迅支付平台对方资金流向的调查，在经过多轮次大规模查账、查询近百个账户之后，终于发现了在武汉、上海、深圳等地开设的多个涉案资金账户，涉案资金总额高达3000余万元。

　　与此同时，在查账过程中，还通过对涉案账户的开户人姓名、身份证号码、网银绑定手机等相关信息，逐一进行落地调查，发现大部分用于资金周转和囤积的涉案账户均与武汉一家贵金属有限公司有关，账号开户人多是该公司的员工，股东，或股东的亲戚朋友。

　　骗术：非法搭建交易平台

　　经查 ，这家贵金属公司的法人是吴某，实际控制人是张某、湛某，骨干成员有6人，其中4人为安徽居民。该公司在武汉注册成立，下设市场部、客服部、技术部、财务部等部门。

　　张某、湛科为首的犯罪团伙购买了交易软件、租用境外服务器、搭建非法的期货交易平台，利用个人身份开设入金账户，以自称拥有政府部门批准的合法期货交易资质，未经国家主管部门批准，以高额的佣金返还为诱饵，在内地大肆发展代理商，由代理商招揽客户，让客户将保证金打入指定账户，进行虚拟盘的白银期货交易。

　　客户通过第三方支付平台将用于炒白银期货的保证金存入指定的涉案个人账号后，在该公司订购系统点击“入金”后即可操作。每交易一手，公司即收800元手续费，亏损达到保证金70%上限时即强制平仓。

　　收网：14名嫌疑人落网

　　去年8月20日，在省公安厅经侦总队以及武汉市公安局的指挥协调下，赤壁市局抽调警力90人，分成账户冻结组、疑犯抓捕组、现场清查组按照预定方案分头到上海、深圳、武汉同时开展行动。随着指挥员的一声令下，专案组进行了收网行动，14名犯罪嫌疑人被抓获。

　　行动中共冻结涉案账户10个，冻结资金3600余万元，扣押涉案高档轿车2部、电脑40台、银行卡28张。

　　经查，犯罪嫌疑人在网上设立公司网站，采用国际通用的“伦敦金”为依据，公司坐庄，发展客户，发展多家“炒金”代理公司，通过网上交易的方式，吸引国内客户参与地下“炒金”活动，并通过收取高额的手续费(佣金)非法获利的涉网类经济案件。

　　其在内地运营不到一年时间里，就发展综合会员7个，在全国31个省(市、区)发展公司代理商和个人代理200多个，发展客户3000余人。吸收客户资金1.7亿元，导致客户亏损1亿余元，嫌疑人共非法获利7500余万元。文/通讯员龚轩 记者刘丰