5外籍人员冒充银行工作人员进行电话诈骗 被公诉

　　5名马来西亚籍人员通过冒充马来西亚银行各层级工作人员，合伙针对马来西亚公民进行诈骗，诈骗数额高达600万元人民币。近日，市第一人民法院受理了这起新型团伙诈骗案，并以属地管辖原则对该案进行审理。

　　据公诉机关指控称，2012年至2013年期间，被告人何某辉、徐某杰、吴某勤、谢某辉、沈某伟先后来到东莞市黄江镇，共同从事电信诈骗活动。该团伙以何某辉为首，冒充马来西亚AM银行工作人员及马来西亚国家银行工作人员，针对马来西亚公民进行诈骗，称对方银行信用卡欠款，可能因个人资料被盗用开户，要求对方将资金转移到指定的安全账户。

　　该团伙作案实行分工合作，由何某辉负责与马来西亚的同伙联系提供安全账户，其他4名被告分成三个角色：一线冒充马来西亚AM银行职员，二线冒充马来西亚国家银行职员，三线冒充马来西亚国家银行高层人员，由沈某伟负责一线的工作，徐某杰、吴某勤负责一线或者二线的工作，谢某辉负责三线的工作。

　　何某辉等人从2012年5月开始从事诈骗活动，共成功诈骗多名被害人。每次成功诈骗被害人的金额总数，何某辉提成4%，一线的人提成4%，二线的人提成6%，三线的人提成5%。至今，何某辉共获取提成等收入约110万元人民币，团伙诈骗金额共约600万元人民币。该团伙于2013年7月3日被抓获。现市第一区检察院以诈骗罪对上述被告人向法院提起公诉。笔者获悉，案件初定于9月16日上午开庭审理。

　　法官提醒：近年来，电信、各类网络平台影响了人民生活的方方面面。在给民众带来便利的同时，也引起了部分罪犯的窥视与潜伏，不少民众都曾收到过自称“银行”“公安”打来的诈骗电话。该案被告人作案思路严谨，不仅隐藏在我国电信端口对其本国居民进行诈骗，更设置了3层不同层级的工作人员交叉对受害人进行诈骗，迷糊当事人的判断能力，更多次得手，获得600万元的非法所得，可见其手法的隐蔽性与新颖性。利用电信诈骗的手段现已层出不穷、呈集团式发展趋势。该案作案对象虽非本国居民，但也应引起民众警惕。(记者/范琛 通讯员/廖蔚)