养殖公司高息为诱饵 23个月非法集资近八千万

　　因对养鸭行情一路看好，高唐县一养殖公司为迅速扩张产业链，以高息为诱饵非法吸收存款78720828元。后因毛鸭市场行情下滑，公司资金链断裂，企业负责人无法偿还款项拖家带口跑路。公安千里抓捕，在四川将主要犯罪嫌疑人抓获，后经高唐县人民法院依法审理后，对犯罪嫌疑人依法判刑。　

　　高息为诱饵 23个月非法集资近八千万

　　2010年，在高唐经营养鸡场的李康，无意中听说养鸭利润更大，他四处考察后得知建养鸭场需投资几百万。没有这么多资金的李康另辟蹊径，先和朋友注册成立养鸭合作社，后又成立养殖有限公司。公司成立之初，养鸭市场行情很好，他也赚了不少。　

　　最初，李康公司的鸭苗是外购，养殖户饲养鸭苗成鸭后公司统一收回外卖，随着养殖量增多，李康认为不如自己成立孵化场，宰杀场及熟食场等一条龙产业链，但资金成为最大绊脚石。　

　　因李康公司在资金上有一些问题，在银行无法贷款。为解决资金困难，李康决议吸收社会存款。这样一来，利息肯定就要高出同期银行利率。在与养殖公司一些负责人商议后，初定吸纳资金利率不能超过银行的四倍。具体利息是存期三个月利率一分五，存期半年月息二分，存期一年二分三，后改为二分五。　

　　一开始只是鼓励员工介绍亲友到公司存款，但随着李康养殖帝国越来越大，产业链越建越全，资金缺口也越来越大。此时，他在未经任何有关部门审批的情况下，在县城成立理财咨询处，吸纳社会资金。在咨询处成立一个月后，由于当地有关部门整治投资公司，李康就将其该名为养殖公司接待处。　

　　根据高唐县人民法院审理后查明，从2010年10月至2012年9月，在李康决策指挥下，为筹集经营资金，以某肉鸭养殖合作社、山东某养殖公司为主体，未经有关主管部门批准，,采取通过职工向社会高息存款宣传、介绍存款给予提成，再辅以媒体、街道路旁设置宣传栏、公司简介、宣传彩页等宣传手段，面向社会公共非法吸收存款人民币78720828元。　

　　资金链断裂 负责人举家跑路躲避债主

　　李康吸收来的资金除一部分用于企业运转外，其余都打入公司会计刘萍账户，用于日常开支。在毛鸭市场行情较好时，李康的养殖帝国还能勉强维持运行。但在2012年下半年，毛鸭行情不好，而李康投资却太大，已无法收回，公司资金链越来越脆弱。　

　　因公司业绩不好，资金周转困难，很多存款人和养殖户到公司去讨债，由于讨债人太多，李康不敢上班，有事都直接电话通知相关负责人办理，如有紧急事，则通知相关人员到公司以外的地方向他汇报。就这样，李康遥控让其养殖帝国维持了一段时间。　

　　“李康曾经给我说过，公司是一枚定时炸弹，不一定什么时候就会出事，他说过要出去躲账，当时我听了挺害怕，我还咨询过律师。时间不长，公司就出事了，存款户及养鸭户等都到公司去了，那时候我就联系不上李康。”刘萍说。　

　　在公司完全无法维持运营后，李康为躲避债主，带妻子和孩子开着借来的车辆外出躲债。在临走时，告诉了其公司主要合伙人杨军，他们一起在四川汇合，后又躲到泰安。在泰安与其妻子妹妹相见，且获知在贴吧上关于他们逃跑躲债的事情很多，公安机关已介入，其分工公司的几个负责人都被批捕，这样，李康和杨军更不敢回家。　

　　政法委介入 公安千里缉拿嫌疑人落网

　　2012年9月27日，因李康等人逃逸，养殖户成品鸭不能及时回收，且押金也不能退还，大概四五百人集体到县委上访。　　李康逃逸后，致使其养殖有限公司及关联企业破产。为避免公司资产遭哄抢，县政法委果断抽调公安、检察、法院干警看管公司相关资产，并于2012年12月31日裁定该公司及关联企业进入破产还债程序。　　2012年10月1日晚10时许，高唐县公安局干警在济南天桥刑警二中队民警大力配合下，在历城区高墙王村一小区将犯罪嫌疑人刘萍抓获，刘萍主动提交一份自述材料，并在材料上逐页签名。　

　　李康和杨军在泰安获知高唐公司情况后，决定继续逃逸，由于两人拖家带口，开一辆轿车不方便，于是又让其妻子的妹妹购买了一辆二手面包车，以方便逃逸。　

　　在逃逸路上，为防止被发现或定位，他们将之前使用的手机和手机卡全部扔掉，又私办多张电话卡，重新购买手机。且和家里人商议好，以后如家里有事，就在茌平贴吧留言。从此，他们过起了逃亡生活。　

　　2013年1月1日，高唐县公安局经侦大队通过技术手段在四川警方配合下，在四川合江镇龙潭村一举将在逃的犯罪嫌疑人李康和杨军抓获。　

　　案件侦破 牵出腐败“大虫”

　　在公安机关将案发公司会计刘萍抓获后，其主动提交了一份自述材料，并在材料上逐页签名，公安机关根据其提供的材料揪出一条腐败“大虫”。　

　　刘萍主管李康公司的财务大权，对于公司的一些行贿事件了解比较清楚，在案发之前，为防止意外，刘萍将其整理成材料，以备不时之需。　

　　据刘萍供述，养殖公司在经李康同意的情况之下，每个月向五个不是本公司员工的人发放工资，工资都是通过现金会计的银行卡转过去的，每次每人发2000多；养殖公司逢年过节时，有时李康提前给她说公司给有关部门送礼，有时公司有关人员到她这里支钱，说是李康安排给有关人员送礼，每次都是根据名单，每人2万到3万元，每次从她这里支10万，20万，有时从她那里拿现金，有时用她在农业银行开的银行卡上网转账，时间一般是在每年八月十五和年底。　

　　刘萍还供述，曾有公司员工在其办公室当着众人的面给她说过，曾给过畜牧局检疫人员2万元钱左右，这样半年之内检疫人员就不再到公司来搞检疫。“前几年公司因为污染环境，环保局把宰杀场关停了几天，我听别人说过这件事，但是怎么处理的不清楚。”刘萍供述。　

　　根据刘萍揭发有关国家机关工作人员非法收受公司给予的财物，并对该公司生产经营给予照顾的事实，经查证属实，高唐检察院于2013年7月以滥用职权罪，受贿罪对高唐县某畜牧水产局副局长王佳芝立案调查。现该副局长已经被依法判刑。除此之外，经查实的其他涉案人员也被依法判刑。　

　　多次庭审 判处罚金并获刑

　　在这起非法集资案件侦破之后，检察院依法提起诉讼，在诉讼期间，检察院提出补充侦查，法院延期审理一个月。检察院补充侦查完之后，法院经多次庭审，依法判决。　

　　高唐县人民法院审理后认为，被告单位高唐县某肉鸭养殖专业合作社、山东某养殖有限公司违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序；被告人李康系公司实际负责人，决策、指挥二被告单位实施所有非法吸收公众存款的行为，属直接负责的主管人员；被告人刘萍等人身为被告单位职员，在被告单位安排下具体实施非法吸收公众存款行为，属直接责任人员，二被告单位及三被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的基本事实、罪名成立，本院予以确认。　

　　高唐县人民法院依法判决，被告单位高唐县某肉鸭养殖专业合作社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元(罚金限判决生效后一个月内缴清)。被告单位山东某养殖有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元(罚金限判决生效后一个月内缴清)。被告人李康犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年；被告人刘萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年。

　　(文中人物均为化名)

　　直接经济损失 目前尚未完全确定

　　延伸阅读

　　据了解，在李康逃逸后，为避免公司资产遭哄抢，高唐县政法委抽调公安、检察、法院干警看管公司相关资产，并于2012年12月31日高唐县法院裁定该公司及关联企业进入破产还债程序，目前申报债权215115467.6元(包括养鸭押金、工资、货款、工程款等)。　

　　在申报款项中有吸收的存款90921992元，养鸭押金51922196.48元，目前申报债权人2164人，预估现有资产2千多万元，造成巨大经济损失。具体情况如下：申报在高唐县某肉鸭养殖专业合作社名下债权为人民币23204657元，存款人213人；申报在山东某养殖有限公司名下债权为人民币65389335元，存款人317人；申报在高唐县某养殖有限公司名下债权为人民币310000元，存款人4人；申报在高唐县某农牧有限公司名下债权为人民币2018000元，存款人7人。与公诉机关指控的339人差202人，数额差距为12301164元。该案发生导致高唐县某肉鸭养殖专业合作社及山东某有限公司等5家关联企业全部破产，造成直接经济损失目前尚未完全确定。记者 孟凡萧 通讯员 王希玉 周长征 宋绍忠 万旭平