安徽最大跨国通讯诈骗案将开庭 42嫌犯庭审需5天

　　2012年，诈骗团伙在柬埔寨虚拟国家机关办公电话，冒充执法部门工作人员，以受害人涉嫌透支、洗钱、诈骗、贩毒等理由，向全国各地拨打诈骗电话。在短短一年多时间里，成功骗了全国20个省份的304人，骗取钱款高达上亿元。

　　昨天，记者获悉，马鞍山市和县人民检察院以诈骗罪指控该案42名被告人。9月23日，和县人民法院将公开开庭审理此案。

　　涉案金额高达一亿多元

　　自2012年以来，被告人董滨滨、李子楚等42人先后出境至柬埔寨金边市，加入“鸿哥”等人组织的针对中国大陆公民的通讯诈骗团伙。

　　据了解，该团伙制定了严格的规章制度，成员分工明确，提供统一食宿，实行统一管理。通过事先获取的中国大陆地区公民的联系方式和身份信息，由电脑手利用通讯技术手段向中国大陆居民群拨语音电话。如有电话回拨则由一线话务员接听，然后冒充“公检法”工作人员，谎称受害人名下信用卡因透支涉嫌洗钱犯罪，骗取受害人信任后将电话转至二级人员；二线话务员冒充公安人员，套取受害人的家庭、财产和银行账户等情况，再将电话转至三线人员；三线话务员冒充检察院或专案组领导，虚构受害人涉嫌洗钱等犯罪，谎称需对受害人财产进行核查比对和公证，诱骗受害人向这个通讯诈骗团伙控制的账户转账或汇款，以骗取受害人钱财。

　　2013年9月3日，在柬埔寨警方的配合下，正在一个隐秘别墅里拨打诈骗电话的45名犯罪嫌疑人被抓获，这一特大跨国通讯诈骗犯罪集团也被摧毁。

　　在该案中，来自台湾的“春哥”“明哥”和“鸿哥”系该诈骗团伙负责人，目前三人已交台湾警方带回。据了解，诈骗既遂，一线人员按既遂数额的6%提成，二线人员按既遂数额的8%提成，三线人员按既遂数额的7%提成。

　　据了解，该案涉案金额高达上亿元。

　　女性受害者占六成以上

　　这起通讯诈骗案中，一共有304名受害人，来自全国20个省、市、自治区。

　　记者统计发现，江苏的被骗人数最多，达101人，我省一共有34人上当受骗，其余受害人来自湖北、河北、辽宁、山东和甘肃等地。

　　在被骗人员中，女性受害人占了三分之二以上，其中又以农村、乡镇等地文化程度不高的女性居多。在被骗金额中，最高金额为634.7万元，受害者是来自我省和县的黄小玲(化名)。被骗金额最少的只有500元。

　　“我在查阅卷宗时发现，女性受害者特别多。”范孝银律师告诉记者，从上当经历来看，上当受骗主要与这些人平常接触社会信息少，不看报、不看电视、少上网等有关系。

　　范律师告诉记者，诈骗团伙专业性都很强，还有专门的点子公司量身定做骗术，像受损最惨的黄女士，就是因为怕丈夫被抓进去坐七八年牢，才上当受骗的。

　　来自福建的被告人最多

　　采访中记者了解到，在该案的42名被告人中，福建籍被告人最多，有31人，其中21名是男性。

　　从年龄上看，42名被告人中有31人为“80后”，7人是“90后”，“70后”仅有4人。其中，年纪最小的被告人程某，福建人，绰号叫“猫”，出生于1996年8月，案发时只有17岁。

　　记者了解到，被告人中有6对情侣，他们多数都是因为赌博、信用卡透支、找工作等急需用钱而加入诈骗团伙的。

　　23岁的被告人、家住福建宁德的林梦思就是为了男朋友曾晓龙才去的柬埔寨。后来，男朋友赌博输了几万元钱，为了还钱和生活，他们最终走了诈骗之路。“我一共就骗了六七次，几个月下来就只拿到1000多元的报酬。”她在供述中表示。

　　通过招聘诱惑年轻人

　　记者了解到，42名一二三线人员都是从国内过去，然后进入通讯诈骗团伙的。

　　吉林籍被告人冯某交待说，他大专毕业后在外面打工，后来觉得太累就不干了。

　　2013年3月，他和朋友去柬埔寨旅游时在报纸上看到了招聘信息，然后就去就聘了。“当时他们说(月)工资有1万元左右，于是我就心动了。”冯某说，培训时知道是电话骗人的把戏后，他原想退出不干，结果被对方威胁“不干要罚款2万元”，于是就妥协了。

　　“他们喜欢招聘男性工作人员，普通话好的会优先被录用。”采访中，被告人胡某说，由于实际诈骗过程中他们冒充的多是公安、检察院和法院的工作人员，男性装得更像一些，普通话好也更容易让人上当。记者统计显示，42名被告人中，有29人是男性。

　　预计庭审将持续五天

　　“目前，我们确定该案将于下周二开庭审理。”昨天，和县人民法院刑庭负责人告诉记者。

　　据介绍，该案是我省警方破获的有史以来最大的跨国通讯诈骗案，也是和县人民法院审理涉案人数最多的案件，目前和县人民法院正在准备该案的庭审工作。

　　“涉案人员多达42人，被控犯罪事实304起，涉案金额上亿，庭审时间可能需要5天，我们法院安排的庭审时间是9月23日至9月27日。”和县法院研究室的蔡主任说。(新安晚报 袁星红)