“下套”公司 高材生卷走巨款潜逃出境

　　2014年12月21日夜，位于香港中环的一家宾馆内寂静无声。山东省烟台市公安局经侦支队二中队副中队长董峰面临着参警以来最严峻的考验——他必须在短短几个小时之内劝返一名外逃美国等地9年之久的经济犯罪嫌疑人。准备实施劝返前，董峰将已经泛黄的案卷翻了又翻，每一个细节都像电影胶片一样在脑中掠过。

　　公司被“下套”

　　8100万元打水漂事情得从2006年8月19日说起。当日，烟台某机械公司报案称：该公司同上海某公司于2005年签订合同，合作经营进口硫磺贸易，资金实力雄厚的烟台某机械公司负责开具信用证进口硫磺，上海某公司负责在国内进行硫磺的销售，并将收到的销售货款打给烟台某机械公司，以归还信用证贷款。

　　这本是一个你情我愿的双赢买卖，可在合同签订后，烟台某机械公司虽然按照约定开具了9400余万元的信用证，但上海某公司却在取得货款后，仅仅给付了1300余万元货款，以未收到全部货款为由，拒不支付剩余货款8100余万元。

　　就在烟台某机械公司还被蒙在鼓里的时候，作为上海某公司的总经理，也是本案主要犯罪嫌疑人之一的韩某，却伙同他人将其中5000余万元通过地下钱庄陆续转移至香港投资证券，其余3000余万元被韩某等人用于购买住宅、汽车以及偿还个人债务、日常消费等。

　　嫌疑人潜逃境外

　　九年后案件重现曙光

　　2006年11月16日，烟台市公安局以上海某公司涉嫌合同诈骗正式对本案立案侦查，并决定对韩某采取刑事拘留强制措施。可“嗅觉灵敏“的韩某早在烟台某机械公司报案之前一个多月就已潜逃至境外。警方随后对韩某进行网上追逃。

　　1962年出生的韩某毕业于上海某著名学府，不仅才华横溢，智商更是高得惊人，潜逃出境后一直杳无音信。整整9年时间，侦查人员换了一茬又一茬，但对韩某的缉捕工作却从未停滞。

　　警方了解到，韩某外逃期间日子过得并不如意，每天都心惊胆战，自己犯下的过错犹如一块石头压得他整天喘不过气来。

　　2014年7月22日，办案民警经过反复研究，调整思路，对韩某确定了“劝返为主、缉捕为辅”的战术。民警重新梳理韩某的亲属、同学、朋友等社会关系以及同案人员等，最终通过一位中间人同韩某取得了联系。

　　民警“约谈”嫌疑人

　　“秘密武器”打赢心理战

　　在与韩某间接交流过程中，办案民警得知，虽然韩某内心有回国投案自首的意愿，但心存疑虑，担心整个案件的责任全砸到自己身上。为彻底打消韩某顾虑，烟台市公安局作出一个大胆决定，派董峰等2名同志到香港与韩某面谈！

　　2014年12月21日夜，香港中环一家宾馆内，韩某如约而至。董峰掏出了早已备好的“秘密武器”。他先将韩某的取保候审手续放到桌上，韩某由此看到了烟台警方的诚意。

　　心理战打赢第一步。董峰的脸色紧接着沉了下来。他告诉韩某，如果其仍然滞留国外不归，在国家不断加大境外追逃工作力度的大形势下，韩某等来的将不再是取保候审手续，而是由公安机关提请国际刑警组织发布的红色通报，到时将在全球范围内对其开展缉捕，就算逃到天涯海角也无能为力。

　　最终，韩某的心理发生偏转。

　　12月22日，深圳某口岸，韩某入境投案自首。董峰与同事终于成功将这位潜逃9年之久的合同诈骗犯罪嫌疑人劝返。

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　　开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额，在一定期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。