辽宁西丰非法集资案一审 一家五人涉非法集资逾亿

　　时间：2015年3月25日 星期三

　　地点：辽宁省铁岭市中级人民法院

　　目击者：记者韩宇张国强

　　一年前，辽宁省西丰县市民麻德强及妻子程红、儿女、儿媳等涉嫌非法集资上亿元被举报。在麻德强一家人中，儿子麻慰是西丰县德兴满族乡副乡长，女儿麻伊娜为西丰县统计局副局长，儿媳刘娜是西丰县国土分局工作人员，麻德强的妻子程红则是辽北唯一一家私人博物馆——西丰县鹿城博物馆馆长。随着警方调查的深入，程红、麻德强等10名犯罪嫌疑人相继到案。

　　今天上午，辽宁省铁岭市中级人民法院依法公开开庭审理此案，被告人程红、麻德强等10名被告人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、对非国家工作人员行贿罪受审。

　　被诉骗取集资款超亿元

　　今天9时，10名被告人被带入法庭核定身份。法庭安排被告人程红第一个被询问，就在其他被告人被临时带离法庭时，麻德强和儿子麻慰面带愁容，转脸望向旁听席，被告人家属则以哭声回应。

　　根据铁岭市人民检察院指控，此案被告人共涉嫌犯集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、对非国家工作人员行贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等5项罪名。

　　起诉书中提到，2010年9月至2013年11月期间，被告人程红编造在浙江、沈阳等地投资房地产可获得5至6分利等谎言，采用以后笔集资款支付前笔集资款本息的方式，骗取蒋某等468人集资款共计1.153亿元人民币，返还本息389万余元，实际骗取1.114亿元。

　　被告人麻德强、麻慰明知被告人程红集资诈骗，在程红的指使下，向社会公众宣传，以高额利息回报为诱饵，帮助程红大量骗取集资款。被告人麻德强骗取王某等22人集资款497.5万元；被告人麻慰骗取张某等6人集资款120万元，并帮助被告人程红办理银行转账、存取款等业务，资金流转达1369.54万元，被告人麻慰对存入其账户的集资款肆意挥霍，用于购买车辆等个人消费，数额达160万元。

　　被告人麻伊娜、苏德昌、程显辉、田丽梅明知被告人程红非法集资，以高额利息回报为诱饵，帮助程红大量吸收集资款。被告人麻伊娜吸揽时某等3人存款381万元，并帮助被告人程红办理收款、开具银行转账、存取款等业务，资金流转达1444.97万元。被告人麻伊娜对存入其账户的集资款肆意挥霍，用于网上购物、旅游等数额达49.88万元；被告人苏德昌吸揽方某等人存款60万元；被告人程显辉吸揽庞某等人存款55.4万元；被告人田丽梅吸揽李某等人存款419万元。

　　为借款填窟窿不惜行贿

　　检查机关指控，被告人程红、麻德强、麻伊娜、麻慰肆意挥霍骗取资金，购买豪宅、名车、古董价值3667万元，且故意销毁收益存根，掩盖骗取资金去向，致使大量资金去向不明。

　　2008年至2013年，被告人程红还以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取郭某等44人财物481万余元。

　　2013年11月14日至17日，被告人刘娜、刘树海、张艳华携带赃款107万元和价值126万余元的珠宝、首饰、象牙雕刻等赃物潜逃至山东省莱芜市藏匿。2013年12月13日，刘娜、刘树海、张艳华被抓获。

　　另外，在2013年9月，被告人程红、麻伊娜在资金链条断裂后，到沈阳融世达投资担保有限公司办理借款，程红、麻伊娜为谋取不正当利益，向该公司工作人员张某、严某行贿。被告人程红对张某、严某行贿共计10.6万余元，其中被告人麻伊娜协助程红对严某行贿人民币8.2万余元。

　　针对公诉人询问，被告人程红称，她并没有肆意挥霍赃款，而是全部用于鹿城博物馆的建设，并表示馆内的古董、艺术品拍卖后足够偿还欠款。然而，当公诉人询问程红本人有无文物、古董鉴定资质时，程红则称没有资质。

　　由于此案涉及被告人众多，庭审预计用时2至3天。