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涉嫌为贩毒集团洗钱 洛杉矶华裔玩具商获刑两年

2014年01月07日 15:36 来源:中国新闻网 参与互动(0)

  中新网1月7日电 据美国《侨报》报道,6日,洛杉矶联邦法院法官判处为跨境毒品交易团伙洗钱的华裔商人入狱服刑24个月,此外,这名44岁,名叫周家辉的华人(Jia “Gary” Hui Zhou,译音)还要付罚金1万元。检察官称,周家辉曾为贩毒集团“漂洗”了成千上万的“毒品美元”。

  家住钻石吧的周家辉是总部设在工业市的Woody Toys玩具批发公司的拥有人,他与其44岁的太太李丹心(Dan “Daisy” Xin Li, 译音),以及该公司的财务主管51岁的林奇义(Kit Yee Lam,译音)涉嫌为跨越美墨边境的贩毒集团洗钱。3人已于前年在联邦法官克劳斯纳(Gary Klausner)面前认罪,两名业主还代表公司认了罪。

  根据法庭文件,周家辉与李丹心认罪内容包括:共谋设计与联邦金融机构的交易,以避免向联邦监管机构提交现金交易报告。

  周家辉的刑期为2年,他将在联邦监狱服刑,而其太太的刑期为1年,其太太也在联邦监狱服刑。夫妻两人若不认罪,最高刑期可达5年。在两人的认罪协议中,他们同意向联邦政府缴纳200万元的罚金。Woody Toys的财务主管林奇义的认罪内容包括:未按联邦要求填写国内税收服务表8300,以表明公司从客户处收到了1万元以上现金。

【编辑:范超】

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