北京警方破获金额最大电话诈骗案 涉资1071万——中新网
本页位置: 首页新闻中心IT新闻
    北京警方破获金额最大电话诈骗案 涉资1071万
2009年12月31日 08:58 来源:新京报 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  电话自称民警和检察长,号码也显示为政府机关号码,北京市民张女士被骗走1071万余元。

  昨日,北京市公安局通报,破获一起金额达1071万元的电话诈骗案,叶某等5名来自台湾的嫌疑人已被警方刑拘。据悉,这是国内目前破获的金额最大的电话诈骗案。

  “检察长”要求保密

  今年11月3日上午,家住海淀区的张女士报警。她称,10月22日下午2时许,一名自称“中国电信”的工作人员打通她家电话,说电话欠费2600余元。张女士否认欠费后,对方称她的个人信息被盗用,可向警方咨询。随后,电话转接到“北京怀柔公安分局”,一名“警官”证实张女士个人信息被盗用,嫌疑人以此办了银行卡,警方正联合检察院调查。

  不久,自称“怀柔区检察院检察长”的人打来电话,称张女士可能涉嫌犯罪,要求她将家中存款集中到一张银行卡内,才能确保安全。

  被吓到的张女士信以为真,将存款转到一个中国银行账户上。期间,“检察长”又打来电话,要求提供该账户网上银行的用户名、密码及动态密码。“检察长”强调办案期间为保密,张女士不能将此事告诉任何人。

  用网银转账赃款

  11月2日,张女士的丈夫做生意用钱,张女士才说出此事。丈夫赶紧查询余额,资金已全部被转走。

  报案后,北京警方组成专案组兵分6路前往11个省市调查。警方查到,张女士将存款转至该账户后,嫌疑人利用网银在江苏、广东等地进行频繁转账。

  民警称,12月20日,嫌疑人叶某、陈某、范某在无锡被控制,当场起获84张银行卡。3人对诈骗犯罪活动供认不讳,并交代另外两名同伙的下落。

  目前,叶某等5名台湾籍嫌疑人已被警方刑拘,4人已被押解回京。该团伙已将其中一大笔赃款转至境外,警方正在追捕其他涉案同伙,追缴赃款。据悉,这是目前国内破获的数额最大的电话诈骗案。

  - 内幕

  受聘“公司”违规办银行卡

  组成“公司”作案,到大陆ATM机取款

  叶某等人交代,今年10月中旬,他们被台湾一“公司”聘用,主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现。

  民警介绍,犯罪分子应该是随机选中张女士,后采用了网络电话技术,来电号码确实显示的是公安和检察机关的电话。

  ATM机每日取款限额2万元,该团伙需将1000余万元打散,转账到至少300个银行卡中。经查,查获的84张银行卡均是合法有效的银行卡,这些卡应是犯罪分子租用他人身份证办理或从非法渠道收购的。

  叶某等人交代,“公司”各环节分工明确,3人利用“公司”提供的银行卡及手机,按照“公司”要求进行取款,并将赃款汇往“公司”。

  - 措施

  将查银行违规

  昨日,北京市公安局刑侦总队副总队长马曦初表示,年关将至,电信诈骗发案数量有些反弹,并且发现有犯罪分子以非法手段介入电信服务牟利。

  马曦初称,因为有金融机构或个人提供的便利,犯罪分子才得以利用大量银行卡“洗钱”。比如说为了业绩违规发卡,对转至境外的款项监管不严等。下一步,公安部门将联合金融监管机构对违规机构和个人进行查处。(记者陈博 田北北)

    ----- IT新闻精选 -----
商讯 >>
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved