西班牙IS地下金融网络：250家小商店秘密汇款

　　英报称，巨额资金通过一个由手机店组成的秘密网络从西班牙流向“伊斯兰国”(IS)组织。

　　据英国《泰晤士报》网站2月2日报道，利用中东地区常见的非正式交易系统——哈瓦拉网络，数额巨大的资金通过手机店和清真食品店流向了叙利亚和伊拉克的恐怖组织。

　　一名情报机构消息人士说：“自从9·11事件以来，我们还没有看到过这样严重的情况。该网络已经发展壮大。我们认为目前西班牙有250个这样的小商店。”

　　西班牙房地产市场繁荣期在2008年宣告结束。在这一时期，该国穆斯林人口激增至200万。当时，数以万计的摩洛哥人和巴基斯坦人移民西班牙来找工作。

　　约有15万穆斯林经常利用哈瓦拉网络把在西班牙赚到的钱汇给中东和亚洲的家人。

　　不过，由于该交易系统不像常规的银行账户那样能够得到有效监管，它也吸引了为“伊斯兰国”组织及救国阵线(在叙利亚的“基地”组织分支)提供资金的圣战支持力量。大量现金通过西班牙一些城市的秘密“办公室”转到喀布尔或新德里，然后转给恐怖组织。

　　据了解，大约100名生活在西班牙的摩洛哥人自愿为“伊斯兰国”组织效力。在9·11恐怖袭击事件发生前几个月，该事件策划者哈立德·谢赫·穆罕默德就是在西班牙的洛格罗尼奥和巴塞罗那通过哈瓦拉网络打款的。

　　因为与恐怖组织勾结，阿里·古加尔和穆罕默德·阿夫扎勒2007年被判处5年有期徒刑。两人曾通过巴塞罗那的一家商店汇出4030欧元，用来资助2002年在巴基斯坦打死《华尔街日报》记者丹尼尔·珀尔的一个“基地”组织分支。

　　司法调查发现，在15个月的时间里，共有1800万欧元资金通过这家商店转给了圣战恐怖组织。