七人团伙注册公司申请POS机 3个月套现五千万元
2013年08月15日 09:23 来源:北京青年报 参与互动(0)
为了牟取非法利益,梁军辉等7人团伙,3个月时间里,在海淀区中关村E世界、鼎好大厦等地以虚构交易等方式,利用POS机非法套现近5000万元。昨天上午,梁军辉等7人,因涉嫌非法经营在海淀法院受审。7人表示认罪。
检方指控,2012年2月至5月间,梁军辉伙同董占华,先后召集樊景月、朱谦、薛双朝在海淀区中关村E世界等地,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计4189万余元。樊景月、朱谦、薛双朝负责介绍客户刷卡套现,并收取提成款。其中被告人管大宇,专门注册成立公司后以该公司名义申请POS机,用来套现,并收取提成款。 而被告人史雷则以其妻子的名义注册公司执照,并以公司名义申请POS机,交给朱谦使用,刷卡套现,收取提成款。
7名被告人除去对部分非法套现数额提出异议之外,全部表示认罪。摄影/本报记者 汪震龙
【编辑:王永吉】