25岁大学毕业生组建诈骗创业团队 靠诈骗月入百万

　　7骗子落网时，94万诈骗款正要到账

　　团伙“老板”竟然是一名25岁的大学毕业生，靠诈骗月入百万

　　雨公宣季宇轩

　　近日，南京雨花台公安分局破获了一起QQ诈骗案，在广西宾阳抓获QQ诈骗团伙全部成员7人。警方进入抓捕现场时，他们正在电脑前“忙业务”，一笔94万的诈骗款正要打过来。当天晚上，警方又在苏州抓获涉嫌非法倒卖银行卡的嫌疑人两名。经查，诈骗团伙的老板是25岁的大学生毕业生，短短几个月时间，赚了300多万。

　　仿冒老板QQ，拉财务建群骗走公司18万

　　5月28日，南京雨花台区一家农业开发公司会计张女士在QQ财务群组里接到“老板”消息，要求其汇18万到玄武区某电子科技公司的账户上。“老板”称现在正在外面谈业务，不方便电话。由于是群消息，张女士和同事并没多怀疑就把钱打到了对方账户。事后，张某联系老板才知被骗。赛虹桥派出所接报后，立即对作案QQ和涉案账户展开调查。经查，18万元被汇入南京某公司对公账户，之后18万元被迅速分进9个账户，这笔钱在广西宾阳被取走。张女士介绍，案发前几天，老板在QQ上把公司所有的财务人员拉进了个群组，并交代最近几天他在外忙业务，需要公司财务部的及时支持。“由于头像、昵称、动态什么的都和老板一样，我们都没有怀疑，也没和老板当面确认QQ群的事情。”

　　从两名“办卡人”顺藤摸瓜找到广西诈骗团伙

　　民警调查发现，收款账户显示的电子科技公司只是一个用于资金流转的皮包公司，公司信息资料都是假的。此外，民警还经侦查判断嫌疑人很可能在广西来宾出现过。根据这些线索，警方判断这很有可能是广西的QQ诈骗团伙在南京开了个假公司作案，为其注册办卡的下线应该在南京出现过。随即，民警调取了开户行的监控录像发现有三名可疑男子来开账户，经进一步工作警方掌握了两名倒卖银行卡的嫌疑人在南京办卡、人在苏州的信息。雨花台警方成立专案组，派警力到苏州展开进一步调查。经过深入研判，民警了解到周某在苏州也注册了一个空壳公司，只用于资金流转。并且，民警还发现周某经常会往广西来宾寄快递，这和作案QQ的路径一致。

　　7人正坐在电脑前诈骗警方破门抓了个现行

　　7月4日，民警分两路行动，一组出差至广西来宾，于7月8日将QQ诈骗团伙7人抓获归案。另一组出差至苏州，抓获2名向诈骗团伙供应银行卡的嫌疑人。到达来宾后，当地警方协助专案组展开调查，很快就确认了诈骗团伙居住的小区。为了不打草惊蛇，民警在该小区蹲守4天，掌握了诈骗团伙的基本动向。 7月8日下午4点，诈骗团伙的老板接到物业的电话。“您好，我是物业，我们这边业主投诉你停错车位了，麻烦你下来挪车。”此时，多名警察已在门口守候多时。物业的电话打完不久，门就打开了。民警顺利进入室内，此时，除了开门的马仔，其他6人仍在电脑桌前“忙业务”，“我把这个账户发给你，你从公司转94万过来就行。”这时，被骗会计已经在银行准备汇款，钱马上就要到账，这伙人刚要欢呼庆祝，转头看见从天而降的民警，顿时傻了眼，诈骗团伙7人全部落网。经现场搜查，扣押现金人民币46万余元、笔记本电脑9台、价值40万余元的轿车2辆，作案银行卡、手机等通讯物品若干。当天晚上10点，专案二组在苏州成功将来南京办卡的嫌疑人赵某、周某抓获，收缴大量作案银行卡及电脑等赃物。专案组于7月9日、7月11日，兵分两路将上述嫌疑人押解回宁。

　　月入百万的“老板”竟是25岁大学毕业生

　　经审讯，9名嫌疑人如实交代了诈骗南京某科技公司18万元人民币的犯罪事实，以及在全国其它地区多起QQ诈骗的犯罪行为。在审讯中，民警得知广西团伙7人自3月起开始在各地诈骗，7人中有两名是大学生。据查，团伙老板李某月入百万，今年才25岁，两年前毕业于桂林师范大学，第一次诈骗尝到甜头后，拉了同学老乡6人入伙，每做成一单对半分成。他们通过在网上筛选公司信息的方式，盗取公司内部QQ实施诈骗。而在苏州的周某以50—100元的价格买到一套银行卡，再以700元转卖给赵某。最终，赵某以1300元的价格给广西来宾的诈骗团伙提供诈骗用卡。目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件正在进一步办理当中。记者季宇轩通讯员雨公宣