投资网络现货交易平台 “福建女”1个月被骗500余万元
中新网宁德10月22日电 (叶茂)投资网络现货交易平台,没想到无论投资什么商品价格都暴跌,当她意识被骗后,一个月已亏损500余万元人民币。福建宁德市公安局官方微信22日通报称,宁德市蕉城区警方历时多月、辗转多地破获该案,追回赃款210余万。
通报称,2015年5月10日,蕉城女子黄某到蕉城公安分局刑侦大队报案称:今年4月初,通过江某介绍,由江某操作,黄某提供资金在一网络平台开户投资现货交易,至报案当日已亏损500余万,怀疑被诈骗。
经民警初步审查发现,黄某“入金”后资金系转入第三方支付平台,而希望“出金”时却无法如愿。此情况不符合正规现货交易平台的相关规定,遂于当日立案,并赶赴福建福州市抓获嫌疑人江某。
经进一步侦查,民警于5月26日在广东惠州将犯罪嫌疑人钟某、周某等6人抓获。
经审讯,警方发现钟某等6人仅是负责拉客户入金投资现货交易平台的中间层,真正操控平台内交易商品价格涨跌的幕后黑手则远在山东青岛。
随后,民警转战山东青岛,于7月9日在山东青岛成功端掉诈骗团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人李某、关某等9人,并现场扣押手机、3G上网卡、电脑、银行卡、U盘等大量作案工具。
现初步查明,李某通过租用现货交易软件,召集关某等人招揽下线代理,由下线代理发展客户,其通过操控交易商品价格涨跌的方式提供行情给下线代理,或者是按下线代理的要求,反向操控客户交易商品的价格,造成客户误以为是其在现货交易市场操作不当,导致亏损的假象。(完)