一张“刮刮卡”牵出百万元诈骗案件

　　山西省太原市公安局近日召开新闻通气会向社会通报,该市尖草坪分局民警历时1个多月,辗转湖北、湖南两省,将“11·6刮刮卡”系列电信诈骗案件的犯罪嫌疑人张某、袁某抓获,成功破获电信诈骗案件30余起,涉案价值100余万元。

　　路拾“刮刮卡”被骗

　　2015年11月6日,尖草坪分局刑侦大队接报警称,辖区群众张某在迎新街路边捡到一张中奖卡片,之后联系卡片上的兑奖电话,对方以需要缴纳保证金和个人所得税为由,诈骗其16500元。

　　经初步调查与案件分析,侦办民警发现太原市晋源区、杏花岭区及山西省其他地市均有类似案件发生,其行骗方式、作案手法一致,系同一伙犯罪嫌疑人所为。

　　案发后,警方立即成立专案组展开侦破工作。专案组民警通过银行对受害人资金流向进行追踪调查,最终将嫌疑人作案和取款地点锁定湖南省长沙市和湖北省江汉地区。民警随即赶赴湖南、湖北跟进侦查。

　　千里追击两陷僵局

　　专案组民警到达湖南省长沙市后,首先从银行调取了每起案件嫌疑人取款的视频监控,成功获取了取款人图像信息。

　　经过分析,办案人员发现,在太原市及山西其他地区的刮刮卡系列电信诈骗案,都是同一名嫌疑人取款,进一步证实了先前案件串并为同一伙嫌疑人所为的推断。

　　同时,专案组民警进一步查询涉案银行卡账户信息,发现所有涉案银行卡均为嫌疑人非法购买,银行卡开户人均非视频监控中出现的取款人,通过银行账户破案的线索中断,案件侦办受阻。

　　专案组民警再次分析所有涉案视频监控,经过40多个小时、30几路视频监控的连续反复查看,警发现了一个小细节——嫌疑人在取款时不带包,每次都是手持大量现金离开银行。警方据此推测,有另外的嫌疑人在银行附近负责接应。

　　于是,民警转变思路,充分利用长沙市区视频监控分布密集的有利条件,对嫌疑人取款后的活动情况进行跟踪侦查。发现负责取款的嫌疑人每次都与一名男子同行,但视频影像模糊,只捕捉到一个侧面的身影,案件再度陷入僵局。

　　落网牵出百万大案

　　为进一步查明案情及早为受害人挽回损失,专案组民警临时调整了侦查方向,转战湖北省江汉地区仙桃市进行侦查,再次通过当地银行调取嫌疑人取款时的视频监控。

　　民警发现取款人与长沙市的取款人为同一人,负责取款的嫌疑人于11月13日15时在长沙市韶山北路附近出现,而当天19时许,又出现在湖北省仙桃市某银行。通过分析其活动情况,发现嫌疑人是乘坐高铁从长沙市赶到仙桃市的。

　　在当地公安机关和铁路部门的大力支持下,专案组民警连夜对2015年11月13日15:30至17:00长沙南站到仙桃的所有车次及乘客逐一甄别,成功锁定两名嫌疑人的真实身份。　　　

　　2015年12月11日,专案组民警从仙桃市乘坐高铁对两名嫌疑人实施跟踪,在当地公安机关的配合下,成功在长沙市火车南站将两名嫌疑人张某(男,23岁,湖北省仙桃市人)、袁某(男,42岁,湖北省仙桃市人)抓获,当场收缴银行卡40余张。

　　经查,犯罪嫌疑人张某、袁某自2015年年初开始,在全国多个城市大量散发中奖卡片,受害人通过不同途径获取中奖卡片后,嫌疑人以兑换奖金需先行缴纳保证金和个人所得税为由,骗取受害人信任并要求受害人为其汇款。现犯罪嫌疑人张某、袁某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖细查中。记者　马岳君　王志堂