广西传销组织“云数贸”头目一审获刑

　　□　本报记者 　　马 　艳

　　□　本报通讯员 兰钰烨

　　记者近日从广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院获悉，广西“云数贸”传销组织头目李建英、龙大清犯组织、领导传销活动罪被分别判处有期徒刑两年和一年六个月，并分别处罚金人民币两万元和一万元。

　　网上注册股民会员发展下线

　　2014年3月，李健英、龙大清经人介绍加入“云数贸联盟”，成为该网站的注册会员，并开始推荐发展下线人员成为“云数贸”会员。

　　2014年6月12日，李健英、龙大清申请注册成立广西云健商贸有限公司，租用柳州市某宾馆客房部一楼作为办公场所，以“云数贸”公司广西分公司的名义继续发展“云数贸”会员。

　　该组织规定：交纳人民币500元会员费后，可以在“云数贸”公司网站注册成为股民会员，获得367份“云数贸”原始股份，每个会员可以得到一个账号和密码，用于在“云数贸”网站上查询自己的原始股份，并称在“云数贸”公司上市后就能够交易股票、获得分红等。

　　股民会员可以发展下线人员加入“云数贸”，每发展一名下线人员可得到100元奖励，发展两名下线人员就构成一层，除了获得200元的直推奖金外，还可以获得对碰奖金300元。层层发展，以此类推。

　　李健英称，“云数贸”公司并没有取得股票发行资格，没有股权证，电子股属于“云数贸”公司的原始股，不是在国家金融机构买卖，是在自己公司的电子平台上买卖。

　　龙大清称，他主要靠发展“云数贸”公司的会员领取“推荐奖”获利。他直接发展的会员大约有五六个，这五六个会员最后总共发展了大约200多人的新会员，他大约获得1万至2万元总奖励金额。

　　2014年12月1日，李健英、龙大清被公安机关抓获归案。

　　辩称属互联网商业运作新模式

　　据了解，“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式。早在2013年9月，公安部公布的10个典型传销案例，其中就有“云数贸”。

　　2014年10月23日，南宁市公安局良庆分局经侦大队联合工商、城管和特警等10多个部门，查处一家名为“云数贸”的公司。该公司诱惑市民购买原始股，因涉嫌新型诈骗及非法集资，7名主要涉案人员被抓。

　　法庭上，李健英及其辩护人对公诉机关的指控不认可，辩护人对其作出无罪辩护，称发展“云数贸”会员的方式属于发展互联网经济商业运作的新模式，不是传销组织。龙大清对指控没有异议，希望法庭对其从轻处罚。

　　经法院审理查明，二被告人利用互联网平台，以发展互联网经济、加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红的名义，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，给予参加者只存在于网络上的虚拟原始股份，并将参加者按照一定的顺序组成不同层级，以直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，这是利用了互联网形式的传销组织，而非发展互联网经济商业运作的新模式。被告人李健英及其辩护人的辩解及辩护意见不成立，法院不予支持。

　　经核查，李健英、龙大清发展下线人数达52人，形成上下线层级在三级以上。

　　两人犯组织领导传销活动罪

　　法院认为，被告人李健英、龙大清结伙组织、领导以加入“云数贸”公司可以获得原始股份并可以获得分红为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且组织、领导传销人员达52人，层级在三级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人龙大清归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，法院决定对其从轻处罚。最终，法院依法作出前述判决，两被告人均未提出上诉，该判决已于日前生效。

　　办案法官介绍，所谓传销，就是直接或者间接以“拉人头”的方式，按发展人员的数量为依据给予报酬。加入人员以交纳一定费用为条件取得加入资格，而发展他的人获取的“报酬”来自新入会员交纳的入会费。由于传销本质上是通过发展下线实现财务的非法转移和聚集，并不创造社会价值，参与者发展人数越多，得到回报越大，如果参与者不能介绍其他人入会，那么将只是付出没有回报。