上海发布金融检察白皮书：涉案人数上升新型犯罪高发

　　中新社上海6月28日电 (李姝徵)上海市人民检察院28日发布《2016年度上海金融检察白皮书》(以下简称《白皮书》)。据《白皮书》显示，2016年上海市金融犯罪案件涉案人数上升，非法集资案件高发，涉互联网金融领域刑事风险上升，非法经营金融业务犯罪迷惑性大，外汇犯罪呈上升趋势，针对银行的金融诈骗大案多发，金融从业人员涉及领域蔓延，借助金融新市场、新业务实施犯罪风险值得关注。

　　据官方统计，2016年，沪全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1238件/1921人，金融犯罪审查起诉案件1683件/2895人。案件共涉及7类28个罪名，包括金融诈骗类犯罪1137件1313人，破坏金融管理秩序类犯罪504件1498人，扰乱市场秩序类犯罪25件66人，金融从业人员犯罪32件39人。

　　据官方介绍，去年非法集资案件高发，犯罪方法传销化、模式化，易复制扩散，欺骗性强，辐射面大。2016年上海市检察机关共受理非法吸收公众存款案309件1189人，案件数量和涉案人数相较于2015年的101件390人分别上升206%和205%。受理集资诈骗案37件105人，案件量与2015年持平，涉案人数上升17%。

　　沪检察机关表示，2016年审理的非法集资案件，多采用传销式手法推销业务，不但导致团队自身规模的扩大，而且极易被复制扩散，不少案件中的业务经理或团队长为获取更多的不法利益而“另起炉灶”，重新成立团队发展客户，实施新的犯罪。

　　涉案金额巨大的案件均采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内迅速复制出数量庞大的公司群，波及全中国。这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，也造成了参与犯罪的人员数量远超过传统的非法集资案件。如“e租宝”、“申彤大大”、“中晋系”等均在全国各地设立分支机构，销售层级众多，销售数额巨大。涉案企业在报纸、电视台、互联网、高铁等多媒体展开大规模宣传，甚至采取冠名赞助商、明星代言等高成本的广告形式。

　　此外，以互联网金融名义实施非法集资犯罪的情况日趋严重。

　　自2014年上海市发生首起P2P网贷平台非法集资案，至2015年上升至11件，2016年则陡升至105件，增幅达855%，占全年受理的非法集资案件总数的30%，而2015年涉互联网金融案件在全部非法集资案件中所占比重仅为8%。

　　犯罪形式多为假借互联网金融名义，主要在线下吸收资金。绝大部分的涉P2P刑事案件采用线上线下相结合的销售模式，即除了在线上开展业务外，还在线下铺设实体网点，采用拨打电话、在人流密集区发布小广告等传统犯罪手法进行非法集资。(完)