广西玉林警方通过国际合作在国外抓获犯罪嫌疑人

　　中新网玉林4月26日电(记者 黄艳梅)广西玉林市公安局26日向媒体通报，玉林市警方近日成功侦破涉案金额达5000多万元人民币的特大集资诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名。这是该市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。

　　玉林市公安局副局长覃科介绍，今年3月29—30日，陆续有500多名群众报警称：环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司(以下简称“环联玉林分公司”)以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

　　玉林警方成立由副市长、市公安局局长李庄浩任组长的专案组，全力开展侦查工作。专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。

　　经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，连续奋战，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

　　确定犯罪嫌疑人后，专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。情况非常紧急，抓捕时机稍纵即逝。

　　专案组迅速将案情上报广西壮族自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和自治区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。

　　经进一步侦查，专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨0时许，在越南成功抓获叶某明。4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

　　经突审，骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

　　专案组进一步加大审讯力度，深挖犯罪，发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

　　警方初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”，用虚假交易平台以高额回报诱骗群众投资。同年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市实施诈骗。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

　　今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。

　　截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

　　目前，案件资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。(完)