浙江金东侦破“炒外汇”特大诈骗案 抓获涉案人员67名

　　中新网金华6月7日电(见习记者 周禹龙 通讯员 马姣)7日记者获悉，浙江省金华市公安局金东分局历时4个多月缜密侦查，成功侦破一起“炒外汇”特大诈骗案。

　　2018年4月下旬，该局于河南、安徽、江西、浙江、江苏、广东、湖北、辽宁等8省发起集中收网行动，抓获涉案人员67名，采取刑事强制措施52名，打掉网上非法交易平台10个，其中5个为非法炒外汇平台，涉案金额2000多万元。

　　5月底，金东区人民检察院以诈骗罪分批批准逮捕了犯罪嫌疑人张某、倪某、李某、田某、王某等30人。

　　跟着“老师”炒外汇 三天亏7万元

　　家住金东区澧浦镇的张小姐空闲时间喜欢上网炒股。2017年11月，张小姐所在的股票交流QQ群里来了一位“阿牛”老师，时常会推荐一些股票理财内容，张小姐私下加了他的QQ。

　　“阿牛”老师推荐张小姐炒外汇，称他们现在有个外汇操盘团队，有庄家在操盘，盈利后的钱五五分成。张小姐进群观察后，看到群里人都是赚钱的，她不由心动。

　　在“阿牛”老师的指导下，张小姐在一个名为“纳斯国际”的网站上进行了注册，并加入一个VIP打单群，跟着群里一个打单员操作。张小姐一开始只投入几百块，很快就赚钱了，而且第二天钱就能提现，于是她渐渐加大投入，短短几天赚了1万多块。

　　这时，打单员提出可以私下给张小姐带单，赚的钱不需要分成，张小姐可以介绍朋友一起进来玩。看到炒外汇来钱这么容易，张小姐介绍了闺蜜余小姐加入。余小姐注册纳斯国际网站后，先投了2000元，很快赚了1740元，接下来又小投了几笔，赚了1630块钱。

　　“赚钱后我的胆子也大了，投的钱也多起来。到第三天，我一次性往账号里充值了5万多人民币准备做大时，发现纳斯国际的系统没用了，里面的钱也取不出来”。余小姐马上联系张小姐，结果张小姐也遇到了同样的情况。

　　“之前赚的钱也都投在里面，前后一共有7万块”。两人回想前后发生的事情，觉得被骗了，于是一起到金东公安分局澧浦派出所报案。报案后，纳斯国际这个网站始终无法登录。

　　炒外汇是假 “买涨买跌”是诈骗新手段

　　接到报案后，金东警方马上立案侦查。侦查发现，纳斯国际网站这个交易平台并未经过相关部门注册审批。通过对受害人打入平台的资金链追踪和对VIP打单群人员的调查，警方初步判断，“阿牛”老师、打单员以及所谓的赚钱“客户”是一伙人。

　　一段时间蹲点、跟踪后，警方锁定这伙人的窝点位于江西景德镇瓷都大厦内。2018年4月11日，金东警方在该窝点抓获张某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

　　经查明，1987年出生的江西人张某，是纳斯国际的后台“老板”，他就是“阿牛”老师。据张某交代，纳斯国际是一个炒外汇的平台，但只是依托外汇的汇率数据，网站上有开3分钟和5分钟压注模式，客户可以买3分钟后或5分钟后汇率涨还是跌。网站上，除了外汇汇率数据是真的以外，其它全部可以人为控制。

　　“这个平台就是特意找人架设的，客户的盈亏、提现都可以控制，我们一般会让客户先赚一点，赚了以后他就会投入更多的钱，然后再让他亏。为了控制风险，我们还对客户设置了黑白名单，如果把客户放入黑名单，输的概率是百分之百，放入白名单，赢的概率是百分之百，后台甚至可以禁用客户的帐户。”张某说。

　　纳斯国际关停后，张某又启用了另外一个炒外汇的平台“银河汇通”，操作手法与纳斯国际相同。

　　用于诈骗的交易平台售价6万一个 销往全国

　　侦查中，民警发现，纳斯国际网站的开发维护人员马某是关键人物，他与多个涉嫌诈骗的非法交易平台有关联。4月12日，民警在宁波一公司内抓获马某。

　　马某，1982年出生，甘肃人，他在宁波注册了一家名为“甬能”的电子商务有限公司，雇用员工余某、陈某等人，专业开发用于诈骗的非法交易平台。“纳斯国际、银河汇通、纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣盛国际、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿。”马某交代自己开发的类似平台有数个，以价格6万至8万一个销往全国各地，“他们拿到这个平台后会组织一帮人拉客户进平台玩。”

　　“我会按他们的要求写入代码，而这段代码的作用就是控制玩家的输赢概率，一般的客户赢的概率为40%，输的概率为60%，这其实就是个诈骗平台。”马某说，“除了炒外汇，这些平台的经营品种还包括炒红酒、炒人参等。”

　　通过调查马某对外销售的非法交易平台，警方循线追踪，陆续在安徽合肥、河南新乡、湖北武汉、江苏常州、广东广州、辽宁沈阳等地发现6个涉嫌诈骗窝点。(完)