广州警方破获特大集资诈骗案 涉案额逾9亿元
涉案团伙人员层级示意图 广州警方提供
中新网广州7月31日电 (记者 程景伟)广州警方31日通报，警方近期打掉一个以“钱某国际”为名义的特大集资诈骗团伙，先后抓获钱某(女，59岁，广州市人)等21名犯罪嫌疑人，涉案金额高达9亿多元，事主遍及中国各地、达2万多人。
2017年12月，广州增城警方接到线索，一个名为“钱某物联网”的互联网投资平台资金异常。该平台由广州市四某九物联网有限公司运营，公司于2009年2月成立，实际控制人及幕后老板为钱某。
涉案嫌疑人正在介绍“钱某物联网”投资平台 广州警方提供
2018年1月5日，该团伙突然强行关闭“钱某物联网”平台，钱某等人失联。自2018年1月起至6月，警方先后在广州、佛山、深圳以及广西、江西及浙江等地，将钱某等21名嫌疑人抓获归案。目前21名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，该案仍在进一步侦办中。
广州警方称，该团伙对外宣称“钱某国际”集团公司运营该投资平台，四某九物联网公司只是集团旗下众多子公司之一，某银行还对集团入股50亿元，给投资者带来“实力雄厚”的错觉。其实，“钱某国际”仅为一家企业的商标，根本不存在“钱某国际”集团。
为了吸引公众投资，钱某等人以所谓的“消费增值”和“动态收益”等高额回报方式为诱饵，大肆宣传。而所谓的“消费增值”，就是在“钱某物联网”平台注册成为会员，在平台上每购买1500元商品最高可获得6.67倍即约1万元的返利；所谓的“动态收益”，即是会员推荐他人成为新会员，可以获得新会员投资消费金额一定比例的奖励。
广州警方指出，有不少事主都知道“钱某物联网”平台的背后是一个庞氏骗局，但由于返利实在诱人而不惜铤而走险，有些人为了博取短期利益甚至大肆举债。(完)
【编辑:刘羡】
