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延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案 涉案资金流水达1.2亿元

延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案 涉案资金流水达1.2亿元

2022年01月23日 09:43 来源:中国新闻网参与互动参与互动
延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案涉案资金流水达1.2亿元
    延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案。 延安铁路公安处供图

  中新网西安1月23日电 (记者 阿琳娜 通讯员 曹露玉)记者22日从延安铁路公安处获悉,警方近日成功摧毁一个长期盘踞在菲律宾马尼拉,以犯罪嫌疑人苏某某为首的“杀猪盘”特大跨国电信网络诈骗犯罪团伙。

  专案组民警历经18个月,先后转战辽宁、吉林、江苏、湖南、广东、福建、云南、江西、上海等15个省市,查实涉案团伙成员51人,破获系列电诈案件135起,其中破获100万元以上的特大案件2起,破获50万元以上特大案件18起,涉案资金流水达1.2亿元,涉及被诈骗民众629人。目前,抓获的29名犯罪嫌疑人已全部移送西安铁路运输检察院审查起诉。

延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案。 延安铁路公安处供图
延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案。 延安铁路公安处供图

  2020年4月,延安铁路公安处辖区民众王某在网友推荐下,通过“财富直通车”赌博网站多次投注,在前期小额获利后,被不断诱导加大投注,王某先后17次向“财富直通车”赌博网站充值25万余元,无法提现。4月16日,受害人向延安铁路公安处报案。

  延安铁路公安处迅速成立专案组全力侦办。该犯罪团伙分工明确、反侦查意识极强,而且全部是网络虚拟身份,人员身份需要逐一落实,且被骗资金流转速度快,“洗钱”种类繁多,侦查线索极易中断。专案组查清诈骗团伙与受害人之间的QQ、微信、电话、信息、资金流向情况,通过分析研判,从而深挖线索。

延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案。
延安铁路警方破获特大跨国电信网络诈骗案。

  2020年11月5日,专案组通过研判获得重要线索,制作赌博网站的犯罪嫌疑人廖某、陈某现身吉林、湖南两地。专案组成员立即前往吉林、湖南。最终将两名犯罪嫌疑人成功抓获。

  经过对前期落网嫌疑人的审讯,民警挖出了犯罪团伙头目、绰号“光头强”苏某某的线索,苏某某受疫情影响已经回国,藏匿在老家。2021年5月,在当地公安机关的配合下,最终将苏某某抓获。

  随着犯罪团伙头目苏某某的落网,专案组循线追踪、深挖细查、抽丝剥茧,相继抓获其他多名涉案嫌疑人,“4.16”特大跨国电信网络诈骗案圆满告破。(完)

【编辑:陈文韬】
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