学者:台湾两次"大选"为洗钱高峰 外流资金6万亿
2008年08月25日 15:28 来源:中国新闻网 发表评论
中新网8月25日电 陈水扁洗钱弊案,沸沸扬扬争吵近半个月,也让洗钱弊端浮上台面。前“立委”、台湾政大金融系教授殷乃平透露,台湾政治人物大多通过外商银行私人银行洗钱,将钱送出海外。每次“大选”都是一波洗钱高峰且逐次攀升,银行界估计资金流出超过2000亿美金,折合新台币高达6万亿元。
据台湾《联合晚报》报道,殷乃平说,2000年第一次政党轮替时,不少卸任官员就忙着将钱运到海外,为下台后铺路。当时私人银行业务尚未进入岛内,许多官员直接到海外寻找专业人士操作,官员间口耳相传互相介绍,不少海外私人银行部门经理还因此做出“口碑”,专接台湾业务,每次来台都荷包满满,总能带回几个案子。
后来外商银行私人银行业务引进岛内后,专业经理人便直接从岛内接案子,但多兼任台湾与香港分行双重职务,一旦遇到台湾未开放或法律不许可的业务,便通过香港分行来处理。
殷乃平说,官员洗钱的金额越来越高,2008年二次政党轮替达到高峰,也因台湾“洗钱市场”逐年变大,不少外商银行为了抢食大饼,近年甚至削价竞争,过去私人银行部门只受理百万美金起跳的案子,现在只要达50万美金的案子便愿意接受,薄利多销。
殷乃平说,通过私人银行部门操作,几乎难以追查,加上岛内法令不足,“洗钱防制法”等相关法令都无相关规范,检调也不够积极,缺乏有利监督,形成大漏洞。若非因陈水扁家爆发弊案,这项弊端几乎未被发现。
【编辑:李娜】
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