湖南太子奶非法吸收资金7900多万4人被捕

　　昨天，株洲市公安局对外发布消息称，湖南太子奶及李途纯等人非法吸收公众存款、挪用资金案，目前已批准逮捕4人，取保候审9人，案情正在进一步侦查中。

　　今年6月7日，株洲市公安局成立专案组，对湖南太子奶集团及李途纯等人非法吸收公众存款案立案侦查。10月19日，专案组对李途纯等人涉嫌挪用资金罪正式立案侦查，并依法重新计算了李途纯等人的侦查羁押期限。

　　A 非法吸收资金7900多万元

　　经查明，2008年2月，湖南太子奶集团董事长、实际控制人李途纯等人，为解决资金困难局面，经周密策划，决定以“货款准备金”方式吸收资金，下发了《货款准备金管理办法》及其《补充规定》、《关于三年内五家企业私募及拟上市成功的原始股认购通知》3个文件，对全国经销商和内部职工吸收资金。

　　具体操作方法是：对经销商根据缴纳货款准备金的期限，给予2%或2.5%的月息(现金奖励)，对员工则以“代经销商缴纳货款保证金”的名义，按级别规定集资任务，从业务员到副总裁，每人少则1万元，多则100万元。要求员工积极参与，否则降职、降薪。

　　该集团还承诺，缴纳货款准备金的经销商和公司员工可以认购非奶企业的“原始股”，货款准备金可以转化为原始股。为了吸引更多的经销商和员工参与，他们还放出“内幕消息”——上市后该集团的股票每股会增长10至100倍，利润空间巨大。

　　2008年4月下旬，该集团召开了4场全国性的招商会，把公司有关货款准备金的文件和原始股政策，面向全国新、老经销商和意向性客户进行讲解、推介，吸引社会公众进一步参与。

　　当年9月，李途纯将利息提高至30%至50%，并下发了《关于要求营销人员与“部级以上干部”(引号为编者所加)缴款的通知》和《业务员可以用如下办法》两个文件，继续变相非法吸收公众存款。

　　据统计，至2008年9月，李途纯采取货款准备金方式，面向社会非法吸收公众存款426人、478人次，非法吸收的资金多达7900多万元，大部分没有归还。

　　B 高息借款达5800多万元

　　尽管李途纯等人采取上述货款准备金方式非法吸收了巨额公众存款，但募集的资金仍无法满足需求。2008年9月至10月，李途纯等人以公司或个人名义，用公司固定资产、个人股份为担保，采取签订借款合同、借条或协议，约定借款期限和高额利息(每月10%至20%)的方式，先后面向社会不特定对象高息借款5813万元。目前大部分没有归还。

　　株洲市公安局的通报称，湖南太子奶集团及李途纯等人的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。李途纯等人在明知企业不属金融机构，无吸收存款资质的情况下，以“货款准备金”和“代经销商缴纳货款准备金”的方式，由内部职工、经销商扩展到社会公众，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式，向出资人还本付息或给予回报的行为，属于变相的非法吸收公众存款行为。

　　湖南太子奶集团的新、老经销商以及通过内部职工、经销商发展的社会公众，具有广泛性、不确定性和公开性的特点，符合社会不特定对象的法律特征。李途纯等人在实际操作过程中，下达集资任务，设定奖惩措施，号召公司员工和经销商“想方设法”完成任务。参与货款准备金的对象已涉及多数社会不特定对象，以表面合法形式掩盖其非法集资的真相。