但是,胡毅买通了田军以后,田军经常打电话督促银行尽快给胡毅办理手续。
一开始,胡毅在北京农商行大郊亭支行办理二手房贷款业务。该行的行长孙建军出于谨慎,对胡毅的申请总是慢半拍,因此胡毅就以“该行行长太面”为由到田军那里告状。
于是在做了40笔业务,骗了几千万后,田军将胡毅介绍到了十八里店支行。
十八里店支行行长朱立国非常领会领导田军的意图,不仅审核手续加速,甚至派出银行业务员到胡毅的公司里帮助做买房者的假手续,并最终导致银行大额资金被骗。
据统计,在十八里店支行,胡毅共做了210多笔假二手房贷款业务,金额高达4.4亿元。案发后,这些钱大部分没有追回。
2人差点儿报警 行长帮忙搞定
在胡毅大肆从农商行套钱时,因为使用了许多买来的购房者材料,因此还是出现了纰漏。
据介绍,当时某银行的2名工作人员因为要买房,于是向银行申请办理贷款,但是这两人被告知已经做过贷款。
2人经过查询,得知是胡毅的公司用两个人的名字做了二手房贷款,于是将情况反映到了农商行总行。
田军得知后,一面安抚2人不要报警,一面快速补办了手续,给2人发放了贷款,并由胡毅出面给2人“封口费”。
而且为了给“上面”交代,田军象征性地对胡毅公司提供的贷款业务进行检查,查出10多笔假手续,然后督促胡毅将这十几笔贷款全部交回。
买40家小企业手续骗贷2.61亿
虽然假资料的事被搞定,但是案发后银行停止了二手房房贷。胡毅于是改为小企业向银行申请贷款。
胡毅找到一个“照贩子”,从该人手中以每个企业1万至2万元的价格收购了40家小企业,拿到了公章、营业执照等全套手续。为了吸取以前的教训,胡毅买来的小企业全部都是真实存在的,而且至少注册期在一年以上。
胡毅等人使用上述公司营业执照,虚构公司需要流动资金等事实,从北京农商行十八里店支行骗取贷款45笔,共计人民币2.61亿余元。
印章太新引怀疑 金融大案终露馅
这起被称为北京金融史上最高骗贷纪录的金融大案被破获非常偶然。
2009年2月27日,胡毅的手下在银行办理信贷卡。银行柜台工作人员在审批表上盖企业公章时,发现公章居然是新的。一个已经运营一年多的公司,居然公章从来没有使用过,连印泥痕迹都没有,这太不合乎情理了。
于是,该工作人员拨打了110报警。至此该惊天大案浮出水面。
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