2个女人
前妻实际打理公司情人银行帮忙放贷
在本案的18名被告人中,有2名女性值得一提。一是本案的第二被告人李京晶,一是农商行CBD支行授信审批部经理闫雪松。
李京晶是胡毅的前妻,但是俩人离婚后仍住在一起。李京晶非常崇拜胡毅,对胡言听计从。李京晶是胡毅公司的实际操作者,被控涉嫌贷款诈骗。
但胡毅自打认识了闫雪松后,感情转移,“胡毅非常欣赏闫作为职业女性的风范”。俩人后发展成“情人”,闫雪松帮忙违法发放贷款。
2009年2月27日,得知李京晶等人被警方带到派出所调查时,胡毅叫上公司人员许克昌,由闫雪松开车一同逃往天津。
次日,胡毅让闫雪松回京打探消息。又过了几天,胡毅给了许克昌5万元,要其回京租一套房子,将自己购买的几百幅字画藏匿起来。许克昌回京后,在通州租了一间房子,将字画藏匿。据说,由于字画太多,装了整整一卡车。
警方在对李京晶等人审查的同时,发现了华鼎公司大量的假二手房贷款,将银行内部的蛀虫挖了出来。
案发后一个星期,胡毅在天津落网。
4个去向
赃款买画澳门赌博打点关系投资被骗
案发后,公安机关对骗领的7.08亿元的去向进行了追查。
据介绍,胡毅虽然只有30岁,但是酷爱书法与字画,常去有名的拍卖行重金买画,并经常出入琉璃厂。骗来的钱一大部分被胡毅购买了字画。但是案发后,公安机关做鉴定却发现,这些字画九成以上是赝品。
此外,胡毅还爱好赌博,时不时到澳门豪赌一番,至于输赢只有他自己知道了。
另外,就是打点关系花了,还有一部分投资被骗。
胡毅曾与人合作投资采矿生意被骗,投资的两三千万元打了水漂。而这点钱对于胡毅来说就是“毛毛雨”,他根本就不在乎。(文/记者洪雪 特稿记者孙慧丽 摄/记者曹博远)
主要被告人情况
公司人员
胡毅30岁,涉嫌贷款诈骗、对非国家工作人员行贿罪
李京晶 胡毅前妻,公司实际操作者。涉嫌贷款诈骗
胡伟 胡毅姐姐,涉嫌洗钱罪
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