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澳门媒体提醒:慎防不法分子借“自由行”洗黑钱

2003年09月12日 11:30

  中新网9月12日电 据澳门当地媒体报道,自今年七月廿八日中央政府开始陆续放宽内地居民港澳自由行后,访澳的内地旅客急速上升。有分析者认为,自由行对本澳经济带来正面影响,但由于部分省市的内地居民来澳比过往更方便和自由,难免会令洗黑钱活动增加;加上两个新赌场不久亦会相继激活,有机会成为不法份子另一洗黑钱渠道。故有关当局必须因应本澳形势的快速转变,加强打击可能趋增的洗黑钱活动。

  赌场地产业易卷漩涡

  有分析者指出,近期本澳零售市场确因内地自由行旅客增加而有明显的刺激,加上自由行当中不乏经商者及经济收入丰厚人士,他们随身带备巨款来澳消费,消费力相当惊人。澳门近期亦如香港般,出现内地个人旅客有意到本澳投资置业,有助刺激本澳的房地产市道。但倘若地产商摸不清内地买家的资金来源,容易被卷入洗黑钱活动。现时内地仍然实施外汇管制,内地人不能直接在澳门买楼,故地产界有必要关注内地居民来澳置业的问题。

  香港早前与国际组织达成打击“洗黑钱“的四十项建议,当中包括扩大打击洗黑钱守则至地产代理行业,要求地产代理在交易时需确定顾客身份,并举报怀疑洗黑钱个案。澳门政府亦需加强有关方面的监管。

  金融服务须加强监管

  除了赌场和房地产外,其它经济领域和消费层面,诸如金融服务和一些奢侈品的消费等,都会成为洗黑钱途径。虽然本澳有打击洗黑钱的法律和指引,但当局在打击洗黑钱方面的工作,须因应澳门刻下及未来发展形势的快速改变而加强,尤其作为首要把关的金融领域,肩负的职责尤为重大。倘若当局只看到内地放宽境内居民往港澳自由行对本地区得益,而忽略会对澳门带来潜在的不利影响时,本澳就容易成为不法之徒肆意

 
编辑:金秋
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