专家驳“央行双降没救A股,反救了其它股市”言论(4)
解说:
固定的操作模式,各环节极其隐秘,不仅为刑事犯罪提供资金通道,还成为股市资金非法外流等暗渠,这就是“地下钱庄”!从公安部公布的专项行动成果,我们可以感觉到地下钱庄的巨大规模。
【新闻播报】
截至目前,专项行动捣毁地下钱庄窝点66个,抓获犯罪嫌疑人160余名,涉案金额达4300余亿元人民币。
解说:
行动4个月,在5个省区内,就查出了高达4300余亿元人民币的涉案金额,谁都知道,在一个国家,如果非法金融组织发展成规模,将给金融安全和稳定,带来巨大危害。
国家外汇管理局管理检查司处长 欧阳雄:
我们在这次打击行动中发现,有些银行对交易主体不审查,对交易真实性审核不到位,更有甚者就是说我们在打击的一些钱庄中,发现有一些银行的工作人员参与到地下钱庄的交易活动中,这是极其恶劣的,而且这影响是非常大。
解说:
一个银行的支行行长就可以轻松通过地下钱庄转走上亿资金,而监管却很难发现。而除了银行里的内鬼,地下钱庄还有着很多的掩护。
今年7月中旬,上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中,就发现由犯罪嫌疑人邱某控制的地下钱庄,为这家外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。
由于地下钱庄的资金交易在国际收支统计、跨境资金流动监测中均无法显现,必定将对金融秩序产生影响。
国家外汇管理局管理检查司处长 欧阳雄:
资金进来或出去都会对我们国家的利率水平、汇率水平,以及境内外经济均衡状况产生影响。由于这块资金的流动,我们监测不到,那么可以说它的使用是本着资金的趋利的原则,这样冲击了我们的整个经济秩序。
解说:
从8月24号开始,在全国范围内,又一场为期三个月的地下钱庄集中打击行动,由公安部做出了统一部署。
为什么地下钱庄这些非法的组织能有这么大的市场?据了解,因为我国实行外汇管制,因此一些个人或是企业想要通过正常渠道获得外汇,不但数额受限,而且需要经过严格的手续。而地下钱庄的非法交易手续简单,费用低廉,并且不会调查资金来源,这也让地下钱庄成为违法犯罪资金转移的重要通道。
公安部经济犯罪侦查局反洗钱处处长 李明照:
地下钱庄为非法集资、传销、电信诈骗等这些侵害老百姓切身利益的犯罪活动提供了洗钱,转移资金的通道,使很多的经济损失无法追回。有的地下钱庄还为贪污腐败分子往境外转移资金,往境外洗钱提供了便利。
白岩松:
地下钱庄早知道有,但是没想到现在已经玩的这么大了,你看公安部通报,专项行动从今年4月至今打击了多少犯罪嫌疑人,涉案金额居然达到了4300余亿人民币,这是一个相当大的数额。我们再来看关于地下钱庄的犯罪领域,包括金融、证券、涉税、商贸、洗钱,包括暴力恐怖,贪污腐败洗钱等等。接下来继续连线吴晓求所长。
(电话连线)
白岩松:
吴所长,您怎么看待地下钱庄这样一种存在,对我们金融市场的体系的一种冲击、危害主要是什么?
吴晓求:
首先要看到地下钱庄对我们国家的金融秩序的破坏非常大,而且它也扰乱了我们的汇率市场,同时也掩盖了一系列的违法犯罪的行为,应该说这是在中国经济体系上的一颗“毒瘤”,我们必须要严加地控制。与此同时,我们也看到地下钱庄如此地猖獗,也和目前我们整个金融体系的市场化改革的力度不大,也有关系,因为我记得在20年前我们国家,比如说钢材实行双轨制,那个时候钢材都是要批的,倒卖钢材就不行,现在你看不到任何人去倒卖钢材,所以从制度设计来看,也反映出中国整个金融体系的市场化的程度是不高的。
白岩松:
吴所长,是否可以这样理解,一方面可以坚决打,因为他是违法犯罪,但是另一方面,从中长远的时间看,要用改革去釜底抽薪,让他没有这种空间?
吴晓求:
是的,一定通过市场化的改革的手段和理念,这个实际上也是消除地下钱庄的一个重要的制度安排。
白岩松:
吴所长,还有一个问题,相信在这两天的时候大家也会去关心,面对持续暴跌的中国的股市,用一个未来的眼光去看待它,可能有人是悲观派,有人是乐观派,吴所长,您呢?
吴晓求:
我对中国的经济和中国的资本市场,我仍然还是抱有信心的,因为我研究中,我确信中国资本市场在中国是有一个光明的前途,因为中国要建设一个现代金融体系,其中资本市场是现代金融体系的基石,如果没有一个发达、健康、开放、国际化的金融市场,我们就难以建立起一个现代金融体系,如果没有一个现代金融体系,中国的经济的持续稳定增长也没有保障,所以从这样的逻辑线条来看,我不认为中国资本市场没有前途,而且仍然认为中国资本市场成为国际金融中心的目标不会太远。
白岩松:
即使是今天,即使经历了一个多月,您依然是乐观的是吗?
吴晓求:
即使是出现了这两次暴跌,因为这两次暴跌的确反映出我们市场结构的脆弱性,这个主要是和我们很多的规则的设计有关。
白岩松:
好,时间的原因,吴所长,非常感谢,就先说到这。我们更加期待的是有治标,但是更长远的角度要用改革治本。