赌客变身代理敛财百万 跨国警务合作抓捕嫌疑人

　　涉赌账户中转流水金额高达4亿元

　　大冶警方侦破一起特大跨境网络赌博案

　　□　本报记者 　刘志月

　　□　本报实习生 刘 欢

　　□　本报通讯员 陈 宇

　　向村民“借”1700多万元，网络赌博输掉600多万元。湖北省黄石大冶市公安局循迹调查，破获一起横跨中缅两国的特大网络赌博案件，其中参赌人员逾千人，涉赌资金逾4亿元。

　　近日，《法制日报》记者从大冶市公安局了解到案件侦办始末。

　　农村夫妇借钱赌博

　　现年50多岁的大冶人黄某和妻子左某经营着一家小超市，主营烟酒副食等小商品批发，一年下来能赚个十来万元。

　　2014年开始，左某迷上了一种叫“龙虎斗”的网络赌博，很快就输光了超市的流动资金。

　　此时，左某将目光瞄向了信任她的乡亲们。她向200多位村民“借”了1700多万元，一部分用来偿还赌债，剩下的钱左某寄希望翻本，没想到又输掉600多万元。

　　在侦办黄某、左某夫妻诈骗案的过程中，大冶警方发现，左某每次都是找当地一位中年妇女张某下注。

　　张某的上线是谁？网络赌博人员组织结构如何？这些棘手问题一一摆在办案人员面前。

　　2017年7月12日，在大冶市委常委、公安局局长林海峰指示下，大冶市公安局治安大队成立专案组立案侦查这起涉众型网络赌博案。

　　凭借丰富的侦查办案经验，专案组从犯罪嫌疑人张某的银行账户和上万条通话记录入手，经过仔细排查筛选、多轮分析，几个多次出现的银行账户进入警方视野。

　　经查，这几个银行账户及其关联用户正是大冶警方近年来打击“龙虎斗”“六合彩”赌博案件筛选出的重点上线人员及其账户。

　　专案组初步断定这是一个涉及境外缅甸及国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙，并成功确定了大冶籍犯罪嫌疑人冯某、田某、曹某等数十名骨干成员。

　　警方收集证据组织抓捕，并将这些犯罪嫌疑人列为网上在逃人员。

　　赌客变身代理敛财百万

　　2017年9月1日，田某在海南省三亚市落网，成为案件专班抓获的第一个赌博团伙骨干成员。

　　据田某供述，福建人李某在境外开设了赌场，是黄石大冶地区的代理。

　　警方查明，2012年以来，李某在缅甸掸邦第四特区开设聚凌国际赌场，该赌场有业务部、财务部和车队，内设实体赌场和网络赌场，其中实体赌场在缅甸，网络赌场则在我国境内发展代理。

　　国内代理在各自区域内发展下线招揽赌客参赌，通过专门电话或网络将投注情况传递到实体赌场。境内赌点赌博方式主要有“龙虎斗”“六合彩”等，“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注，“六合彩”则通过特定网址登录境外赌博网站投注。

　　警方还查明：2014年以来，田某、冯某与李某协商后，合伙代理湖北大冶地区网络赌博，由聚凌赌场财务总监颜某提供十几个银行账户用于赌场赌资流动。

　　田某和冯某分别安排曹某、刘某、邓某等人进行管理，在大冶地区组织多人多个地点开设“龙虎斗”赌场和经营地下“六合彩”，向聚凌赌场投注。

　　开设赌场暴利惊人。按照协议，代理点和赌场三七分成，“龙虎斗”如果出现和局则庄家全收，代理人和赌场五五分成。

　　办案民警透露，“龙虎斗”是通过网络传输数据，赌场的管理人员通过大数据分析，买龙的多就开虎，买虎的多就开龙，赌场永远稳赚不赔。

　　大冶警方介绍，在黄石大冶地区10多个赌点中，每天仅合局的抽水就达到两三万元。一般情况下，单个赌点每天盈利都在10万元以上。

　　“有的人一场就输掉十几万元。”办案民警说，有一名参赌人员因为沉迷赌博，连房子都输掉了，后来他代理了一个赌点，到案发时已敛财超过百万元。

　　跨国警务合作抓捕嫌疑人

　　实体赌场设在缅甸，主要犯罪嫌疑人李某、颜某也身在缅甸。当田某等骨干分子在国内陆续落网之时，专案组启动国际跨国警务协作机制，向缅甸警方发出警务协作函。

　　2017年9月至12月期间，在湖北省公安厅和云南省公安厅支持下，大冶市公安局与缅甸缅四特区警察局展开警务协作。专案组民警克服地域差异、语言不通、饮食不惯等诸多困难，先后6次赴云南西双版纳勐海县打洛镇边境开展工作。

　　2017年11月15日，缅甸缅四特区警察局在缅甸一宾馆将颜某抓获。11月18日，专案民警远赴云南将颜某押解回大冶。

　　经审讯，颜某交代，聚凌赌场部分赌金从其提供的十几个银行账户中转，他通过流水资金按千分之二抽点从中获利，从他账户中转的流水金额高达4亿元左右。

　　颜某的抓获，证实了聚凌赌场聚众赌博的不法事实，也彻底揭开了案件真相。

　　目前，该案已采取刑事强制措施48人、抓获以田某为首的犯罪嫌疑人31人，其中移送起诉23人、取保候审8人，上网追逃17人，行政拘留53人，追缴非法所得300多万元，发现其他涉案线索50余条。

　　统计显示，该团伙被打掉后，今年1至5月，大冶市赌博警情下降了30%。截至目前，李某等其余涉案人员还在追捕中。