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重庆破获特大非法经营证券业务案 涉案交易额550亿元

重庆破获特大非法经营证券业务案 涉案交易额550亿元

2021年05月13日 12:29 来源:中国新闻网参与互动参与互动

  中新社重庆5月13日电 (记者 刘相琳)记者13日从重庆市公安局获悉,重庆警方近日破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案,涉及中国16个省市的349家代理商,涉案交易金额550亿元人民币。

  警方介绍,自2018年7月以来,“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户,采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式,收取客户管理费、手续费等牟利。

  据统计,“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家,遍及广东、四川、上海等16个省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,共计充值金额10亿余元,交易金额达550亿余元。“撮某网”平台收取客户管理费和服务费共计3.5亿余元,返佣2.4亿余元,纯利润1270余万元。

  警方通过侦查,成功锁定资金流向。警方通过层层抽丝剥茧,调查摸排了重庆96家代理商情况,并对涉及的11个区县开展落地核查。办案民警结合资金流,通过对50余名关系人的外围调查和技侦摸排,刻画出团伙架构和成员分工,并逐一落地布控。

  掌握了所有证据后,专案组集约380余名警力,对该平台和25个代理商进行统一收网,共计抓获涉案人员153人,并对其中的52人采取了刑事强制措施。

  重庆警方相关负责人表示,该案的成功侦破,打响了该市打击“场外配资”第一枪,是重庆在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中取得的重要战果。

  目前,该案还在进一步办理中。(完)

【编辑:梁静】
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